公告日期：2017-06-03

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-059东旭光电科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案的情况。二、会议召开的情况1、召开时间：（1）现场会议召开日期和时间：2017年6月2日（星期五）下午14：50。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月2日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月1日下午15:00至2017年6月2日下午15:00中的任意时间。2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式4、股东大会召集人：公司董事会5、主持人：董事长李兆廷先生6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定。三、会议的出席情况出席本次股东大会的股东及股东代理人共34人，代表股份数1,167,011,708股，占公司有表决权总股份的23.62%，（其中，B股股东及股东代理人1人）。出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 9 人，代表股份数899,732,736股，占公司有表决权总股份的18.21%，无B股股东及股东代理人。通过网络投票的股东25人，代表股份数267,278,972股，占公司有表决权总股份的5.41%，其中，B股股东及股东代理人1人，代表股份数932,000股，占公司有表决权总股份的0.02%。公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。四、提案审议和表决情况本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议了以下议案：1、《关于与东旭集团财务有限公司签署的议案》；2、《关于为全资子公司北京旭丰置业有限公司应付中国进出口银行的全部租金债务提供担保的议案》。上述议案一为关联交易，与该议案有利害关系的关联股东东旭集团有限公司及一致行动人石家庄宝石电子集团有限责任公司、东旭科技集团有限公司合计持有的895,743,028股股份进行了回避表决。（一）各议案具体表决情况如下：全体表决情况同意 占有效表 反对 占有效表 弃权 占有效 表决议案 （股） 决股数比 （股） 决股数比 （股） 表决股 结果例 例 数比例议案1 269,807,080 99.46% 1,461,600 0.54% 0 0.00% 通过议案2 1,166,054,208 99.92% 937,500 0.08% 20,000 0.00% 通过A股表决情况同意 占有效表 反对 占有效表 弃权 占有效 表决议案 （股） 决股数比 （股） 决股数比 （股） 表决股 结果例 例 数比例议案1 269,807,080 99.8……[点击查看原文][查看历史公告]

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