公告日期：2017-02-11

北京市盈科律师事务所关于东旭光电科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书中国·北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦三期26层2619单元 邮编：100124Add：Unit2619,Level26,ChinaWorldTower3,No.1 JianGuo MenWaiAvenue Chaoyang District.100004, Beijing,P.R. China电话（Tel）: 86-10-59611999（总机） 传真（Fax）： 86-10-85351169网址（Website）：http://www.yingkelawyer.com 电子邮箱（Email）：beijing@yingkelawyer.com二○一七年二月北京市盈科律师事务所关于东旭光电科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书致:东旭光电科技股份有限公司根据东旭光电科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，并依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(下称“《深交所网络投票实施细则》”)等法律、行政法规、规范性文件以及《东旭光电科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《东旭光电科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《股东大会议事规则》”）的规定，北京市盈科律师事务所(下称“本所”)指派律师出席了公司于2017年2月10日召开的2017年度第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），现就公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一并予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应的法律责任。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用。第1页共6页根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现根据本所律师对相关事实的了解和对法律的理解，出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集和召开程序1、2017年1月25日，公司召开第八届董事会第九次会议，决定于2017年2月10日召开公司2017年第一次临时股东大会。2、2017年1月26日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开本次股东大会的通知，将本次股东大会召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、股权登记日、会议审议事项、会议登记方法等事项进行了公告。3、2017年2月10日下午2:50，本次股东大会按公告的时间和地点在公司综合会议室如期召开。经核查本次股东大会的相关文件和材料，本所律师认为本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。二、本次股东大会会议召集人的资格根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由公司董事会负责召集，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。第2页共6页三、出席本次股东大会人员的资格现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 19 人，所持股份数为903,457,375 股，占公司有表决权股份总数的 18.29 %。通过网络投票系统进行投票的股东共 37人，所持股份数为628,912,446 股，占公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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