公告日期：2016-09-19

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-107东旭光电科技股份有限公司关于对外投资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东旭光电”）、公司全资子公司福州东旭光电科技有限公司（以下简称“福州东旭”）与日本国日本电气硝子株式会社（以下简称“日本NEG”），根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》等法律、法规的规定，本着平等互利的原则，经友好协商签订了《合资经营企业福州旭福光电科技有限公司合资合同》（以下简称），共同出资成立福州旭福光电科技有限公司（以下简称“旭福光电”），并保证该公司顺利加工并销售平板显示器用液晶玻璃基板。2016年9月13日，董事长根据《公司章程》的相关规定，批准了上述《合资合同》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。二、交易对手方介绍1、企业名称：日本电气硝子株式会社2、注册国：日本3、地址：滋贺县大津市晴岚二丁目7番1号4、法定代表人：松本元春（职务：代表取缔役、国籍：日本国）5、控制关系：尼普洛株式会社持有日本电气硝子株式会社13.73%的股权，为日本电气硝子株式会社的第一大股东。6、与公司关系：与公司无关联关系。三、投资标的的基本情况1、标的名称：福州旭福光电科技有限公司2、标的住所：福建省福州保税港区加工贸易区监管大楼109室297区间(福清市新厝镇新江路9号)。3、注册资本：24000万人民币。4、经营范围：G8.5TFT-LCD用玻璃的加工、销售、同种产品的批发、进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（以审批机关批准的内容为准）。四、合资合同的其他主要条款（一）合资当事人1、甲方：（1）甲1：东旭光电科技股份有限公司地址：中国河北省石家庄市高新区黄河大道9号法人代表：李兆廷（职务：董事长、国籍：中国）（2）甲2：福州东旭光电科技有限公司地址：福建省福州保税港区加工贸易区监管大楼109室072区间法定代表人：王建强（职务：董事长、国籍：中国）2、乙方：日本电气硝子株式会社地址：滋贺县大津市晴岚二丁目7番1号法定代表人：松本元春（职务：代表取缔役、国籍：日本国）（二）合资公司的投资总额及出资方式1、合资公司项目投资总额：约70,000万元人民币。2、合资公司出资方式及出资比例：出资金额出资人 出资方式 出资比例（人民币，万元）东旭光电 2,400 现金出资 10%福州东旭 12,000 现金出资 50%日本NEG 9,600 现金出资 40%合计 24,000 — 100%3、资金来源：公司自筹。（三）合资公司的董事会、经营机构及监事1、董事会：合资公司董事会由5名董事会组成，其中甲2委派3名，乙方委派2名。董事会是合资公司的最高权力机构。设董事长1名，由甲2委派的董事担任，任期3年。设副董事长1名，由乙方委派的董事担任。董事任期3年，可连任，次数不限。2、经营机构：合资公司设置总经理负责制的经营管理机构，进行合资公司的日常经营管理业务。设总经理、副总经理各1名，任期3年，可连任，次数不限。由甲2提名总经理，乙方提名副总经理，董事会予以委任。3、监事：合资公司设监事2名，由甲2和乙方各委派1名。任期3年，可连任。（四）利润分配……[点击查看原文][查看历史公告]

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