600130:波导股份2015年年度股东大会决议公告

满周昀

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公告日期：2016-05-25

证券代码：600130 证券简称：波导股份公告编号：2016-011宁波波导股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年5月24日(二) 股东大会召开的地点：浙江省奉化市大成东路999号本公司新区二楼一号会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 92、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 133,495,7283、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 17.382(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由本公司董事会召集，董事长徐立华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事5人，出席4人，董事张萍女士因工作原因没有出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书马思甜出席本次会议，全部高管的列席本次会议。二、议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）A股 133,494,428 99.999 0 0 1,300 0.0012、议案名称：公司2015年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）A股 133,494,228 99.999 0 0 1,500 0.0013、议案名称：公司2015年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）A股 133,494,228 99.999 0 0 1,500 0.0014、议案名称：公司2015年度报告及其摘要审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）A股 133……[点击查看原文][查看历史公告]

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