公告日期：2017-02-25

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-018湖北宜化化工股份有限公司关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（第二次修订稿）的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算，并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担赔偿责任。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并就本次发行完成后摊薄即期回报、公司拟采取的措施及承诺说明如下：一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）本次发行募集资金投资项目本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过178,058.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：单位：万元序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额1 煤气化节能技术升级改造项目 178,058.00 178,058.00合计 178,058.00 178,058.00为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。但由于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设需要一定周期，建设期间股东回报主要还是通过现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下，若2017年公司业务未获得相应幅度的增长，基本每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。（二）测算假设前提1、假设公司现有业务2016年净利润与2015年持平，根据公司《2015年度报告》，2015年公司归属于母公司股东的净利润为35,395,961.39元，则2016年公司归属于母公司股东的净利润仍为35,395,961.39元，2017 年归属于上市公司股东的净利润在2016年的基础上按照增长0%、5%和10%的业绩变化分别进行测算。该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。2、假设本次非公开发行方案于 2017年6月实施完毕，该完成时间仅为估计， 最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。3、本次发行募集资金178,058.00万元，未考虑发行费用。4、本次发行数量上限为 179,573,342 股，发行完成后公司总股本将增至1,077,440,054股，最终实际发行数量以经中国证监会核准并根据发行询价情况由董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。（三）对公司主要指标的影响基于上述假设和前提，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：2017年预测数项目 2016年（假设）假设2017年净利假设2017年净利润假设2017年净利润较润与2016年持平较2016年增长5% 2016年增长10%总股本（股） ……[点击查看原文][查看历史公告]

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