紫光学大:非公开发行A股股票预案(三次修订稿)

通哈

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紫光学大:非公开发行A股股票预案(三次修订稿) 查看PDF原文

公告日期：2016-09-10

厦门紫光学大股份有限公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）二〇一六年九月公司声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、本次非公开发行的相关事项已经公司第七届董事会第四十三次会议、第七届董事会第四十七次会议、第八届董事会第七次会议、第八届董事会第八次会议、2015年度第二次临时股东大会会议审议通过，并经财政部的批复同意，尚需报送中国证监会核准后方可实施。2、本次发行为非公开发行，发行对象为紫光育才、长城嘉信、健坤长青、学思投资、乐金兄弟、乐耘投资、谷多投资、科劲投资、国研宝业和银润投资首期1号员工持股计划。上述特定对象均以现金认购。3、本次非公开发行以本公司关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2015年8月10日）为定价基准日，本次非公开发行股票价格为19.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息行为，本次非公开发行底价将做相应调整。4、本次发行股票数量为287,506,530股，募集资金总额为不超过550,000万元，认购对象的具体情况如下：序号发行对象认购方式认购股份数量（股）认购金额（元）1 紫光育才现金 106,638,787 2,039,999,995.312 长城嘉信现金 28,489,283 544,999,983.793 健坤长青现金 1,568,217 29,999,991.214 学思投资现金 20,125,457 384,999,992.415 乐金兄弟现金 6,795,608 129,999,981.046 乐耘投资现金 74,751,698 1,429,999,982.747 谷多投资现金 14,113,957 269,999,997.418 科劲投资现金 14,113,957 269,999,997.419 国研宝业现金 10,454,783 199,999,998.79银润投资首期1号员工10 现金 10,454,783 199,999,998.79持股计划合计 287,506,530 不超过550,000万元发行对象已于2015年8月7日分别与本公司签订了附生效条件的《非公开发行股票认购协议》。若公司股票在……[点击查看原文][查看历史公告]

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滑伽件

果真这国际学校是黄金做的，本项目投资内容中的国际教育学校前期服务投入主要系校舍的前期装修、教学设备、实验室环境建设、校园网络建设等前期支出，校舍的前期装修要花3亿，更离谱的是教学设备、实验室环境建设、校园网络建设居然要花8.63亿。还有不能容忍的是其土地使用权的购置以及教学楼、宿舍、图书馆、运动场等教育基础设施的建造或租赁，均由国际教育学校以自有资金完成，这他丫的还要花多少钱，做个实验室铺个网络都要花8亿多，这个贷款10亿够用吗？还要公司自己付利息还贷。以前说好的北京花17.6亿建学校，年利润税后3.14亿。呵呵，现在去了厦门和安吉花17.6亿+预计贷款10亿建学校，年利润税后2.75亿。果真是圈钱能手，反正大股东是不会承认募投变更了。这方案居然还说是为股东创造更高的回报，不投反对票对不起这张脸。

2016-09-09 20:11:39
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容步车

屎

2016-09-09 20:20:06
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于近略

只能继续投诉了，三次修定就说明我们投诉有效果了，不重新定增发方案就继续投诉，光脚不怕穿鞋的。

2016-09-09 20:20:32
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步左北

兄弟伙，我们要自救，我们继续投诉，大家努力

2016-09-09 20:25:06
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丰片

.1、审议通过《非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》公司第七届董事会第四十三次会议审议通过了《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》；第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》；第八届董事会第七次会议审议通过了《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。根据深圳证券交易所的要求，公司对预案进行了再次修订。按照《公开发行证券的公司信息披露与格式准则25号－上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律法规的要求，公司编制了《厦门紫光学大股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。关联董事林进挺先生、姬浩先生、郑铂先生、金鑫先生回避表决表决结果：同意：4票，反对：0票，弃权：0票。独立董事事前审阅并认可该议案，并对该议案涉及事项发表了独立意见。根据公司2015年度第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。看明白了？不需要你投票了...

2016-09-09 20:26:54
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蒲亮世

由于最初方案已经财政部批准，所以反对基本无效。我们只是行使自己的权利吧了。本次非公开发行的相关事项已经公司第七届董事会第四十三次会议、第七届董事会第四十七次会议、第八届董事会第七次会议、第八届董事会第八次会议、2015 年度第二次临时股东大会会议审议通过，并经财政部的批复同意，尚需报送中国证监会核准后方可实施。

2016-09-09 20:28:44
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雷力坦

我们反对9月14日的“关于本次非公开发行股票摊即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的填补措施（附相关主体承诺）的议案”就够了，非公开发行股票有很多议案的，任何一项过不了不可能送审。

2016-09-09 20:31:32
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燕伉制

三次修订跟二次修订有本质区别吗

2016-09-09 20:34:10
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寿上神

更正一下，其土地使用权的购置以及教学楼、宿舍、图书馆、运动场等教育基础设施的建造或租赁，均由国际教育学校以自有资金完成，由于民办国际学校很可能是非营利性质的，所以很可能贷款建造费的每年利息和设施租赁租金利润费用抵消，那么贷款多点钱也就是个账面问题。可能还是厦门和安吉花17.6亿建学校，只收服务费年利润税后2.75亿。

2016-09-09 20:35:34
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昝烈巢

说直白些，沒看懂

2016-09-09 20:40:25
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刘羊祉

由于民办国际学校很可能是非营利性质的，也就是不能盈利，很可能厦门和安吉的国际教育学校以贷款来的数亿自有资金修建教学楼、宿舍、图书馆、运动场等教育基础设施，然后再租给学校由学生的部分住宿费和学费当租金来抵消每年的贷款利息。所以附加的国际教育学校以自有资金修建教育基础设施需不需要付每年的利息我只能持保留意见，可能付利息也可能不付，只有上市公司自己知道了，可以去互动平台问问。

2016-09-09 20:51:52
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单全束

不能营利有这规定么?

2016-09-09 21:10:43
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巩企浪

一句话：你是股东行驶你的权力！

2016-09-09 21:50:02
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刘借奚

支持大股东19元增发，3年的定增期是有风险

2016-09-09 21:54:54
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裴针看

大利空难怪天天跌下周一跌停

2016-09-09 22:13:37
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尚支

怎么觉得这人很不司信，7月23日开始高谈阔论引经据典以来，好像有不为人知的动机，太可怕了！！！

2016-09-09 22:20:50
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米炊

早日否掉，早日改价，早日上会，节约大家时间。不然12月的增发1年有效期到期延长股东大会投票一样会被小股东否掉，一样要改价格，关联股东紫光回避的投票根本不是小股东的对手。提前2个月否掉是节约大家时间的好事。

2016-09-09 22:47:12
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宁知型

我就搞不懂好好的方案，为什么要反对

2016-09-09 22:53:28
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穆江

为什么要否掉那样只会恶意打压到30 除非你现在是空仓不然你不会这样做

2016-09-09 23:22:56
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单加

19元增发，55亿要增加2.9亿股，人人亏损；40元增发，55亿只要增加1.38亿股，股本小了，股价上涨，人人赚钱，为什么不投反对票。反正再过2个月增发方案的一年有效期就到了，到时候一样要投票是否延长，在关联大股东紫光回避表决的前提下，小股东一样会否掉，那么增发方案作废。再出新方案就要重新定基准价了，必然40元以上增发。所以现在就否掉，节约大家两个月的时间，早日否掉，早日改增发价赚钱。

2016-09-09 23:31:18
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