公告日期：2016-12-27

证券代码：000559 股票简称：万向钱潮 编号：2016－040万向钱潮股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年12月15日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-039），本次临时股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现就本次临时股东大会的有关事项发布提示性公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会。2016年12月14日召开的公司第八届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。3、会议召开的合法、合规性：本次2016年第二次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2016年12月30日（星期五）下午14:30时。（2）网络投票时间：2016年12月29日～2016年12月30日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年12月30日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年12月29日15:00至2016年12月30日15:00 期间的任意时间。5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日：2016年12月23日。截止2016年12月23日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。二、会议审议事项：1、审议《关于控股子公司万向通达收购湖北通达实业有限公司股权的议案》；2、审议《关于发行短期融资券的议案》；3、审议《关于发行中期票据的议案》；4、审议《关于增补董事的议案》；5、审议《关于修改公司章程的议案》。以上议案已经公司第八届董事会2016年第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2016年12月15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，其中：议案1，公司控股股东万向集团公司及其关联方需回避表决；议案 5 ，需经股东大会特别决议审议通过。三、会议登记事项：1、登记方式：（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票帐户卡及复印件和持股凭证。（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参见附件二）、委托人股票帐户卡及复印件和持股凭证。（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。……[点击查看原文][查看历史公告]

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