公告日期：2015-11-28

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2015-73成都市兴蓉环境股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。成都市兴蓉环境股份有限公司公司（以下简称“公司”）于2015年11月23日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第三十次会议通知。会议于2015年11月27日在保障董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9名，其中公司董事长杨光先生的行为已构成严重违纪，其中部分问题已涉嫌犯罪，并已被移送司法机关依法处理，未能参加表决，实际参加表决的董事8名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。出席会议的董事经认真审议，一致通过如下决议：一、逐项审议通过《关于2016年成都市兴蓉环境股份有限公司公司债券发行方案的议案》为进一步拓宽公司融资渠道，筹集公司水务环保业务发展及项目建设资金，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，经公司2014年4月4日第三次临时股东大会通过，拟公开发行不超过人民币22亿元（含22亿元）公司债券（以下简称“本次公司债券”），已于2014年9月18日完成第一期发行，发行规模为11亿元。现拟发行第二期公司债，发行方案如下：（一）发行规模及发行方式：经测算，本次在中国境内公开发行的公司债券本金不超过总额人民币11亿元（含11亿元），具体发行规模由董事会授权总经理工作会依市场情况确定。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权（二）债券期限：本次公司债券期限不超过七年（含七年），具体期限构成由董事会授权总经理工作会在发行前根据相关规定及市场情况确定。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权（三）债券票面金额和发行价格：本次公司债券每张面值100元，本期公司债券发行价格采取平价发行。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权（四）债券利率或其确定方式：本次公司债券为固定利率债券，票面利率由发行人和保荐人（主承销商）按照发行时网下询价结果共同协商，并经监管部门备案后确定。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权（五）募集资金用途：扣除发行费用后，本次公司债券募集资金主要用于补充公司营运资金和调整公司债务结构。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权（六）向原股东配售安排：本次公司债券发行直接面向市场和公众发行，投资者以现金方式认购，不向公司股东优先配售。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权（七）担保安排：本次公司债券采用无担保方式发行。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权（八）上市安排：本次债券发行结束后，公司将向深圳证券交易所提出上市交易申请。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权（九）还本付息方式：采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权（十）偿债保障措施：在本次公司债券存续期间，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据中国有关法律法规及监管部门等的要求采取相关偿债保障措施，包括但不限于：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权（十一）决议有效期：本次债券发行相关决议自股东大会审议通过之日起二十四个月有效。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》为保证本次债券发行工作合法、高效地完成，依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权给公司总经理工作会全权办理与本次债券发行有关的全部事宜，包括但不限于：（一）确定和实施本次债券发行的具体方案，包括但不限于根据具体情况与保荐人（主承销商）协商确定具体发行规模、债券期限、发行时……[点击查看原文][查看历史公告]

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