公告日期：2015-11-17

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015—067广东韶能集团股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期收益风险提示性公告广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了关于非公开发行A股股票的相关议案，现将本次非公开发行完成后摊薄即期收益的风险提示如下：一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响（一）主要假设1、假设本次非公开发行方案于2016年6月底实施完毕，该完成时间仅为估计，最终以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准本次发行后的实际完成时间为准。2、假设公司2015年度实现的归属于母公司所有者的净利润与2014年度持平，2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润较上年同比增长20%（2012年至2014年归属于母公司所有者的净利润平均增长率为45.63%，出于谨慎性原则，公司以上述假设进行测算），分别为26,173.67万元、31,408.41万元（该假设并不代表公司对2015年及2016年的盈利预测，亦不代表公司对2015年及2016年经营情况及趋势的判断，投资者不应据此进行投资决策）。3、假设本次非公开发行募集资金32亿元，未考虑发行费用。4、假设本次非公开发行的发行价格为8.74元（停牌前20个交易日均价的90%），本次预计发行数量为36,613.27万股，最终发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准。5、假设未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。6、假设公司2015年度利润分配的现金分红总额与2014年度一致，为10,805.52万元，并于2016年8月实施。7、假设在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。（二）对公司主要指标的影响基于上述假设和前提，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：项目 2014年度/2014.12.31总股本（股） 1,080,551,669本次发行股份数（上限） 36,613.27（万股）归属于母公司股东的净 26,173.67利润（万元）2014年度现金分红（万 10,805.52元）本次发行募集资金总额 320,000.00（万元）2016年 2016年2014年 2015年 /2016.12.31 /2016.12.31项目 /2014.12.31 /2015.12.31 未实施非公 实施非公开开发行 发行基本每股收益（元/ 0.24 0.24 0.29 0.25股）加权平均净资产收 7.08% 6.76% 7.75% 5.56%益率注：公司对2015年、2016年净利润的假设分析是为了便于投资者理解本次发行对即期回报的摊薄，并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示本次非公开发行股票完成后，公司净资产规模有所增加，总股本亦相应增加，虽然本次非公开发行募集资金到位后，公司将合理有效地使用募集资金，但公司募投项目效益实现需一定过程和时间。如果未来公司业绩不能实现相应幅度的增长，则本次非公开发行后公司即期回报指标存在被摊薄的风险。三、公司应……[点击查看原文][查看历史公告]

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