公告日期：2017-04-01

股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2017-019盛达矿业股份有限公司八届三十一次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于2017年3月31日以通讯方式召开了八届三十一次董事会，本次会议通知及文件于 2017年3月27日以邮件的方式发出。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：审议通过《关于公司向赤峰奕彩金属材料有限公司增资的议案》。为优化产业结构，提升营业收入和市场竞争力，公司拟签订《赤峰奕彩金属材料有限公司增资扩股协议》。以截止2017年2月28日赤峰奕彩金属材料有限公司（下称“赤峰奕彩”）经审计的净资产384,081.22元为依据，经交易双方协商确定，赤峰奕彩注册资本增加至5,000万元，公司出资3,500万元认购赤峰奕彩3,500万股。增资扩股完成后，公司持有赤峰奕彩 70%的股权，并拟将赤峰奕彩名称变更为“内蒙古盛达光彩金属材料有限公司”，具体以工商行政管理部门核准为准。本次对外投资符合公司发展战略，能够扩大公司有色金属产业链上下游企业矿产品原料、金属产品等购销服务业务，提升营业收入，为公司在经营上获得协同效应，对公司未来财务状况、业务布局、经营成果具有积极影响。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。特此公告盛达矿业股份有限公司董事会二〇一七年三月三十一日[点击查看原文][查看历史公告]

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