公告日期：2016-01-26

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告1证券代码： 000611 证券简称： *ST 蒙发 公告编码： 临 2016-03内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上刊登了《 内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》， 本次股东大会采用现场表决与互联网投票相结合的方式召开。现将本次临时股东大会有关情况再次提示如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次： 2016 年第一次临时股东大会（二）股东大会召集人：公司第七届董事会（三） 2016 年 1 月 13 日，公司第七届董事会召开第二十六次会议，审议通过了《关于聘请 2015 年年度审计机构的议案》，与会 9 名董事一致同意将该议案提交本次临时股东大会审议。本次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（四）会议召开日期、时间：1、现场会议： 2016 年 1 月 29 日（星期五） 15： 00 整；2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 1 月 29 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 1 月 28 日下午 15:00 至 2016 年 1 月 29 日下午 15:00。（五）会议召开方式：采用现场表决与互联网投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（六）股权登记日： 2016 年 1 月 25 日（星期一）；内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告2（七）会议地点：公司会议室（北京市朝阳区朝外大街 16 号中国人寿大厦11 层）；（八）出席对象：1、截止 2016 年 1 月 25 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不要求一定是本公司股东；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、本公司聘请的律师。二、会议审议事项（一）议案名称：《关于聘请 2015 年年度审计机构的议案》上述议案经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过（ 详细内容刊登在2016 年 1 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号为： [临 2016-01]））。三、会议登记方法（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参会登记手续时应提供下列材料：1、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。2、个人股东登记，个人股东须持有股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持有本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。（二）登记时间： 2016 年 1 月 28 日 9： 00—17： 00 之间（三）登记地点：公司证券部具体地址：北京市朝阳区朝外大街 16 号中国人寿大厦 11 层， 信函上请注内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告3明“ 2016 年第一次临时股东大会”字样。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：（一）通过深交所交易系统投票的程序1、投票代码： 3606112、投票简称：“蒙发投票”3、投票时间： 2016 年 1 月 29 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午13:00-15:00 ；4、在投票当日，“蒙发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数；5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：（ 1） 进行投票时买卖方向应选择“买入”；（ 2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。 1.00 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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