公告日期：2017-07-05

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-053海航投资集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2017年6月23日，海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于2017年7月10日召开2017年第三次临时股东大会。2017年6月24日，公司披露了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。现将公司2017年第三次临时股东大会会议有关事项再次提示如下：一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：2017年第三次临时股东大会（二）会议召集人：公司董事会2017年6月23日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开时间1、现场会议时间：2017年7月10日14:302、网络投票时间：2017年7月9日－2017年7月10日其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2017年7月10日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月9日15:00－7月10日15:00。（五）会议召开方式本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）股权登记日：2017年7月3日（七）出席对象1、截至2017年7月3日下午3:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。（八）现场会议地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室。二、会议审议事项议案 1：关于就认购新加坡 REIT35%份额事项拟与 HNA-AEP REITMANAGEMENTPTE.LTD.签署《认购协议》及相关协议的议案；议案2：关于就受让HNA-AEPREITMANAGEMENTPTE.LTD75%股权事项拟与AEPIM、YUSOF签署《股权受让协议》的议案；议案3：关于提请股东大会授权董事长审核修订协议文件非核心条款的议案；议案4：关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司本次REIT份额认购、发行及上市相关事宜的议案。上述议案已经公司2017年6月16日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司2017年6月17日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。三、议案编码议案编码 议案名称 备注该列打勾的栏目可以投票100 总议案 √……[点击查看原文][查看历史公告]

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