公告日期：2017-05-11

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-036海航投资集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2017年4月24日，海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》，同意公司于2017年5月16日召开2016年年度股东大会。2017年4月25日，公司披露了《关于召开2016年年度股东大会的通知》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。现将公司2016年年度股东大会会议有关事项再次提示如下：一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：2016年年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会2017年4月24日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开时间1、现场会议时间：2017年5月16日14:302、网络投票时间：2017年5月15日－2017年5月16日其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2017年5月16日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月15日15:00－5月16日15:00。（五）会议召开方式本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）股权登记日：2017年5月9日（七）出席对象1、截至2017年5月9日下午3:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。（八）现场会议地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室。二、会议审议事项议案1：关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案；议案2：公司2016年度财务决算报告；议案3：关于公司2016年度利润分配预案的议案；议案4：关于公司2016年计提资产减值的议案；议案5：关于2016年度内部控制评价报告的议案；议案6：关于续聘大华会计师事务所的议案；议案7：关于申请融资授信额度的议案；议案8：关于申请与控股子公司互保额度的议案；议案9：关于申请与关联方互保额度的议案；议案10：关于公司2017年度日常关联交易预计额度的议案；议案11：关于公司2017年度向关联方借款预计额度的议案；议案12：《公司2016年度董事会工作报告》；议案13：《公司2016年度监事会工作报告》；议案14：《关于延长公司2015年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》；议案15：《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；议案16：《关于补选董事的议案》；议案17：关于《募集资金管理办法》的议案；议案18：关于制定公司《未来三年（2017-2019）股东回报规划》的议案；议案19：关于补选监事的议案。上述议案已经公司2017年4月24日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。