公告日期：2016-03-15

证券代码： 000626 证券简称： 如意集团 上市地点：深圳证券交易所连云港如意集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书交易对方 交易对方名称发行股份及支付现金购买资产的交易对方至正投资金波、吴向东、许强、石浙明、王开红、许朝阳、夏祥敏、兰武、翁启栋、邹明刚、王大威、陈婥婷、张伟、蒋新芝、蔡华杰、傅颖盈、罗丽萍、王钧、邹红艳、陈菲、徐忠明、邢益平、孙追芳、钱薛斌、郭和平配套融资认购方 远大集团独立财务顾问二〇一六年三月连云港如意集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书1-1-1公司声明本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。连云港如意集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书1-1-2交易对方声明与承诺本次重大资产重组的全体交易对方声明并承诺：本公司/本人将及时向如意集团提供本次交易的相关信息， 并保证所提供的信息真实、准确、完整， 如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给如意集团或者投资者造成损失的， 将依法承担赔偿责任；本公司/本人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料， 资料副本或复印件与其原始资料或原件一致； 所有文件的签名、印章均是真实的， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 提交的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力， 并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；本公司/本人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如本次交易因涉嫌本公司/本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 本公司/本人将暂停转让在如意集团拥有权益的股份。如违反上述承诺及声明， 本公司/本人将承担相应的法律责任。连云港如意集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书1-1-3中介机构声明与承诺本次连云港如意集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目独立财务顾问光大证券股份有限公司、法律顾问通力律师事务所、审计机构天衡会计师事务所、评估机构北京天健兴业资产评估有限公司及其经办人员承诺：根据交易各方提供的信息， 针对连云港如意集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目所提供的相关文件，本公司/本所及经办人员/签字人员已对本次重组的申请文件进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。如因本公司/本所未能勤勉尽责, 导致本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 本公司/本所将承担连带赔偿责任。连云港如意集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书1-1-4重大事项提示一、本次交易方案概述本次交易包括两部分：（一）发行股份及支付现金购买资产；（二）发行股份募集配套资金。交易方案为：公司通过发行股份和支付现金相结合的方式购买至正投资及金波等 25 名自然人所持有的远大物产 48.00%股权，并……[点击查看原文][查看历史公告]

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