公告日期：2016-01-29

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2016－017铜陵有色金属集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、特别提示1、本次会议无否决或修改提案的情况；2、本次会议无新提案提交表决。3、本次会议以采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。二、会议召开的情况1、召开时间现场会议召开时间为：2016年1月28日下午14：30。网络投票时间为：2016年1月27日至2016年1月28日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月28日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月27日15：00至2016年1月28日15：00期间的任意时间。2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。4、召集人：公司董事会5、现场会议主持人：董事长杨军先生6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。三、会议的出席情况1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东52人，代表股份3,969,877,035股，占上市公司总股份的41.5231％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份3,782,747,035股，占上市公司总股份的39.5658％。通过网络投票的股东42人，代表股份187,130,000股，占上市公司总股份的1.9573％。2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东51人，代表股份189,112,520股，占上市公司总股份的1.9780％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份1,982,520股，占上市公司总股份的0.0207％。通过网络投票的股东42人，代表股份187,130,000股，占上市公司总股份的1.9573％。3、其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽承义律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。四、提案审议和表决情况：出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;总表决情况：同意3,968,951,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9767％；反对925,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233％；弃权0股中小股东总表决情况：同意188,186,820股，占出席会议中小股东所持股份的99.5105％；反对925,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.4895％；弃权0股。2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。由于该议案涉及公司与控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色控股”）之间的关联交易，根据《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，关联股东有色控股对此议案回避了表决，逐项表决情况如下：（1）发行股票的种类和面值总表决情况：同意188,186,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.5105％；反对925,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4894％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。中小股东总表决情况：同意188,186,820股，占出席会议中小股东所持股份的99.5105％；反对925,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4894％；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001％。（2）发行方式和发行时间总表决情况：同意188,186,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.5105％；反对925,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4894％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。中小股东总表决情况：同意188,186,820股，占出席会议中小股东所持股份的99.5105％；反对925,600股，占出席会议中小股东所持股……[点击查看原文][查看历史公告]

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