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公告日期:2016-05-28
证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2016-38广东风华高新科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次:公司2016年第一次临时股东大会。2、股东大会的召集人:经公司第七届董事会2016年第五次会议审议,决议召开公司2016年第一次临时股东大会。3、会议召开的合法、合规性:公司于2016年5月27日召开的第七届董事会2016年第五次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》,召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间:(1)现场会议召开时间:2016年6月13日(星期一)14:50;(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年6月13日9:30—11:30、13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2016 年6月12日 15:00—2016年6月13日 15:00 期间任意时间。5、会议召开的方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、股权登记日:本次临时股东大会的股权登记日为2016年6月6日(星期一)。7、出席对象(1)截止2016年6月6日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决。(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司聘请的法律顾问。8、现场会议召开地点:肇庆市风华电子工业城1号楼会议室。二、会议审议事项序号 议案名称议案1 《关于申请公司股票继续停牌的议案》以上议案已经公司第七届董事会2016年第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2016年5月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司第七届董事会2016年第五次会议决议公告》。三、出席会议登记方法1、登记方式:法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续;个人股东凭股东账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。2、登记时间:2016年6月7日、6月8日上午8:30—11:30,下午14:30—17:00。3、登记地点:公司证券事务部办公室。4、受托行使表决权人需登记和表决时提交的文件要求:法人股东持法人营业执照复印件、法人授权委托书(附件)和出席人身份证;个人股东凭股东账户卡、授权委托书和个人身份证。授权委托书格式详见附件1。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作内容及流程详见附件2。五、其他事项1、联系方式联系电话:0758-2844724;传真:0758-2865223。联系人:刘艳春、岑树青。2、其他:与会人员交通及食宿费用自理,会期半天。六、备查文件公司第七届董事会2016年第五次会议决议。广东风华高新科技股份有限公司董事会二一六年五月二十八日附件1:……[点击查看原文][查看历史公告]
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