格力电器:关于调整资产重组方案的公告

逮姝贞

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公告日期：2016-09-02

证券代码：000651 证券简称：格力电器公告编号：2016-052珠海格力电器股份有限公司关于调整资产重组方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司于2016年8月17日召开了十届七次董事会，审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合法律、法规规定的议案》、《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》、《关于公司募集配套资金的议案》等与本次资产重组相关的议案。根据本次资产重组方案，本次资产重组方案包括以下两部分：（1）公司在向珠海银隆新能源有限公司（以下简称“珠海银隆”）的全体股东发行股份的方式购买珠海银隆100%股权（以下简称“本次收购”）；以及（2）向包括公司员工持股计划在内的不超过十（10）名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次配套融资”，与本次收购以下合称“本次资产重组”）。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。本次资产重组方案具体内容详见公司于2016年8月19日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。根据深圳证券交易所于2016年8月25日下发的《关于对珠海格力电器股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第55号），并经与珠海银隆全体股东、本次配套融资认购方协商，拟对本次资产重组方案进行调整。公司于2016年8月31日召开十届八次董事会审议通过了关于调整本次资产重组方案的相关议案，现将相关事项调整的具体内容公告如下：一、本次资产重组方案调整的具体内容方案事项调整前调整后本次发行新增对价股份 1、根据《重组管理办法》等相关规根据《重组管理办法》等相关规定股份购买锁定期定锁定期为十二（12）个月且进行锁定期为十二（12）个月或三十六资产方案业绩承诺的发行对象，则其新增对（36）个月且均进行业绩承诺的发价股份在锁定期十二（12）月届满行对象，则其新增对价股份的锁定之日起逐年按照承诺期内各期实际净利润数额占承诺利润总额的比例期均为三十六（36）个月，且其新进行解锁，具体公式如下：增对价股份扣除应补偿股份（如有）新增对价股份当期解锁比例=截止后的部分自锁定期三十六（36）个解锁当期年度承诺期已实现的实际月届满之日且审计机构对珠海银隆净利润承诺期内承诺净利润总额承诺期内最后一个会计年度实际盈x100% 利情况出具的《专项审核报告》披举例而言，如截止解锁当期年度（比露之日（二者以较迟者为准）起可如2018年）承诺期内已实现的实际申请解锁。鉴于根据中审众环会计净利润为17.2亿元（2016年度和师事务所（特殊普通合伙）出具的2017年度的合计实际净利润），则众环审字（2016）050241号《审计发行对象所取得新增对价股份当期报告》，截至2016年6月30日，珠的解锁比例为17.2亿元31.2亿元x海银隆合并报表范围内应收中央及100%地方政府的新能源汽车应用推广补尽管存在上述分期解锁约定，但进……[点击查看原文][查看历史公告]

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