公告日期：2017-01-07

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2017003东方电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况1、会议召开情况：会议召开的时间：2017年1月6日下午2：30会议召开的地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。会议召集人：公司董事会会议主持人：公司董事长丁振华先生本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2、出席情况（1）出席现场会议的股东情况出席现场会议的股东及股东授权代表12名，代表股份数量195,057,464股，占公司有表决权股份总数19.9412%。(2)通过网络投票出席会议的股东情况通过网络投票的股东人数338人，代表股份32,564,121股，占公司有表决权股份总数3.3291％。3、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。1、审议并通过了《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》。表决结果：（1）总体表决情况：同意223,220,771股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数98.0666%；反对4,371,814股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数1.9207%；弃权29,000股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0127%。（2）中小投资者表决情况为：同意29,973,477股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的87.1974%；反对4,371,814股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的12.7183%；弃权29,000股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0844%。（3）表决结果：议案通过。2、前述议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。三、律师出具的法律意见本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、李晓军律师见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、法律意见书；3、深交所要求的其他文件。东方电子股份有限公司董事会2017年1月 6日[点击查看原文][查看历史公告]

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