公告日期：2017-08-29

1证券代码： 000693 证券简称： *ST 华泽 公告编号： 2017-101成都华泽钴镍材料股份有限公司关于对深交所关注函 109 号回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“华泽钴镍”“或“公司”）于2017 年 8 月 18 日收到深圳证券交易所公司部关注函 [2017]第 109 号，主要内容及回复如下：问题一、请说明《关于公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司向民生银行西安分行办理授信内贷款展期事项的议案》被董事会否决的原因、无法办理贷款展期对公司生产经营的影响及后续处理安排，并确保相关程序合法合规。公司回复：经查，公司在民生银行的贷款中的 2.67 亿元已经于 2017 年 5 月 12 日到期。经公司经理层与金融机构民生银行商议，民生银行同意续展陕西华泽到期贷款2.67 亿元，因该事项涉及的金额较大，须提交公司股东大会审议。此次续展到期贷款事项并不存在新增贷款额度，不涉及新增授信额度，不涉及新增担保责任；能否尽快续展到期贷款，从而减少罚息的金额，减少巨额财务成本支出，对于公司 2017 年度实现盈利并防止公司股票退市至关重要，对于公司全体股东特别是中小股东利益的保护至关重要。但公司部分董事没有认真了解公司经营层对公司现状和实际情况的报告，没有深入分析了解议案的客观真实内容，三次否决该议案，导致无法提交公司股东大会审议，对公司正常的生产经营造成一定的影响。。而且，因 2017 年 5 月 5 日董事陈建兵辞职，导致公司董事会现有 6 位董事，进而导致董事会决议的投票结果为 3:3:0，不能形成有效决议。民生银行为公司第一大债权人，经公司管理层与民生银行协商，同意办理贷2款展期，但民生银行办理贷款展期需要公司提供股东大会决议。目前，公司最大的期间费用为利息支出，罚息将给公司带来巨额财务成本；如该贷款可按计划展期，民生银行将同意按照前期协商结果免除相关罚息、利息；如该贷款无法按计划展期，公司与债权人的债务重整方案将无法实现，或将导致其他债权人的连锁反应；如果民生银行加收罚息并采取相应的法律手段追讨该笔贷款，将严重影响公司的生产经营。因此，该贷款能否展期对于公司 2017 年能否实现盈利、避免公司股票被暂停上市交易影响巨大，对于公司全体股东特别是中小股东的利益影响巨大。本次会议公司股东王辉女士按照《公司章程》的规定，提请九届董事会召集召开临时股东大会审议上述民生银行贷款展期事项共三个事项，九届 12 次董事会会议审议未获通过。鉴于此，公司股东王辉向公司监事会提请召集召开临时股东大会审议贷款展期事项。现公司监事会已通过决议方式同意召集召开临时股东大会审议贷款展期事项。按照《公司章程》第 48 条的规定，王辉女士作为连续 90 日以上单独持有公司 10%以上股份的股东，有权向董事会、监事会请求召开临时股东大会。公司将严格按照公司章程的规定，履行相关审议程序和内部控制制度，接受监管部门的审核，确保相关程序合法合规，同时严格执行信息披露的规定，做好信息披露工作。问题二、你公司第九届董事会董事现为六名，低于《公司章程》规定的七名数额，请按照《公司法》和《公司章程》等相关规定及时补选董事，确保公司治理结构的规范性，以及公司决策机制和内部控制体系的有效运转。 公司回复： 2017 年 5 月 5 日， 公司董事会收到公司董事陈建兵先生的书面辞职报告，陈建兵先生因个人原因，从即日起辞去董事职务。陈建兵先生辞职后在公司不再担任其他任何职务,其辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。2017 年 5 月 6 日，公司披露了该信息（公告编号： 2017-049）考虑到陈建兵先生辞职后，公司第九届董事会董事变为六名，低于《公司章程》规定的七名，且会严重影响公司治理结构，以及公司决策机制和内部控制体系的有效运转。公司十分认同应按照《公司法》和《公司章程》等相关规定补选3董事。现公司股东王辉女士已按《公司法》的规定及《公司章程》第四十八条有关单独持有公司 10%以上股份的股东有权提请董事会召集临时股东大会，董事会审议不召开临时股东大会的，该股东有权就相同事项提请监事会召集临时股东大会的约定，提请公司九届董事会召集召开临时股东大会审议增选钦义发先生为公司董事的事项，以确保公司治理结构的规范性，以及公司决策机制和内部控制体系的有效运转。该议案在公司九届 12 次董事会会议审议未获通过。鉴于……[点击查看原文][查看历史公告]

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