公告日期：2017-02-10

证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2017-014成都华泽钴镍材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式会议股权登记日：2017年2月8日现场会议召开时间：2017年2月13日14:30现场会议召开地点：西安绿地假日酒店翠玉厅2会议室网络投票时间：2017年2月12日至2月13日根据成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议决议，公司定于2017年2月13日召开2017年第二次临时股东大会，公司已于2017年1月14日披露了股东大会的通知。由于本次股东大会将通过深圳证券信息有限公司对公司股东提供网络形式的投票平台，根据证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次会议有关事项再次提示如下：一、会议召开的基本情况1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会2、召集人：公司董事会3、成都华泽钴镍材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、召开时间：（1）现场会议：2017年2月13日下午14:30（2）网络投票：2017年2月12日—2017年2月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 2月 13 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年2月12日15:00至2017年2月13日15:00的任意时间。5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。6、出席会议人员（1）在公司本次股东大会股权登记日2017年2月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。7、召开地点：西安绿地假日酒店翠玉厅2会议室二、会议审议事项议案一、关于公司控股股东及其一致行动人申请变更承诺还款期限的议案以上议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过。详见公司于2017年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》。该议案为关联事项，审议时关联方股东王辉、王涛回避表决。三、会议登记办法1、有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书）出席会议。2、登记地点：西安市高新区锦业路1号都市之门A座14层公司董事会办公室，办理出席会议登记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。3、登记时间：2017年2月12日上午 9:00～下午 17:004、登记方式：拟参会股东可以在登记时间到公司登记，也可以通过传真、现场确认的方式进行登记。委托投票代理书需于2017年2月12日上午12时前，备置于公司董事会办公室。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：（一）网络投票的程序1、投票代……[点击查看原文][查看历史公告]

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