公告日期：2017-03-27

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2017-012安徽皖通高速公路股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一七年三月二十四日（星期五）上午9:30在合肥市望江西路520号本公司会议室举行第七届董事会第二十三次会议。（二）会议通知及会议材料分别于二Ｏ一七年三月九日和三月十七日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。（三）会议应到董事9人，其中，董事乔传福、陈大峰、许振、谢新宇、杜渐以及独立董事杨棉之、江一帆亲自出席了会议；董事王秀峰因公务原因无法亲自出席会议，委托董事杜渐代为出席并表决；独立董事姜军因公务原因无法亲自出席会议，委托独立董事江一帆代为出席并表决。（四）会议由董事长乔传福先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。二、董事会会议审议情况本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：（一）审议通过关于更换公司董事会秘书的议案；公司董事会秘书韩榕女士因工作变动，申请辞去董事会秘书职务，同时不再担任董事会下设战略发展及投资委员会秘书职务。根据董事长乔传福先生提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，董事会同意聘任董汇慧女士为公司董事会秘书，同时担任董事会下设战略发展及投资委员会秘书职务，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满时止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权该议案的详情请参见公司《关于更换公司董事会秘书的公告》。（二）审议通过关于公司副总经理辞职的议案；公司于近日收到招商局公路网络科技控股股份有限公司函件，根据工作需要，经研究决定，不再推荐孟杰先生担任本公司副总经理，孟杰先生申请辞去公司副总经理职务。董事会同意孟杰先生的辞职申请。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权该议案的详情请参见公司《关于公司高级管理人员辞职的公告》。（三）审议通过公司2016年度按照中国及香港会计准则编制的财务报告；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（四）审议通过本公司2016年度报告（A股、H股）；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（五）审议通过本公司2016年度业绩公布稿和年报摘要；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（六）审议通过本公司2016年度利润分配预案；2016年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币1,023,956千元，本公司按香港会计准则编制的的会计报表年度利润为人民币1,001,953千元。因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的50%以上，故本年度不再提取。按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币1,023,956千元和人民币1,001,953千元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2016年度可供股东分配的利润为人民币1,001,953千元。公司建议以公司总股本1,658,610,000股为基数，每10股派现金股息人民币2.3元（含税），共计派发股利人民币381,480.30千元。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。该分配预案尚需提交股东大会审议批准。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（七）审议通过本公司2016年度董事会报告；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（八）审议通过本公司2016年度独立董事述职报告；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（九）审议通过本公司审核委员会2016年度履职情况报告；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（十）审议通过本公司董事会2016年度公司内部控制评价报告；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（十一）审议通过公……[点击查看原文][查看历史公告]

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