公告日期：2017-04-01

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2017-019安徽皖通高速公路股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年5月19日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次2016年年度股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年5月19日 14点30分召开地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月19日至2017年5月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序 投票股东类型号 议案名称A股股东 H股股东非累积投票议案1 董事会2016年度工作报告 √ √2 监事会2016年度工作报告 √ √3 2016年度经审计财务报告 √ √4 2016年度利润分配方案 √ √5 关于聘任 2017 年度核数师及授权 √ √董事会决定其酬金的方案6 关于预计 2017 年度日常关联交易 √ √的议案关于授权董事会配发或发行新增本 √ √7 公司A股及/或H股股份的一般性授权8 关于修改《公司章程》的议案 √ √注：本次会议还将听取公司独立董事2016年度述职报告。1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案分别经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过，详见本公司于2017年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站和本公司网站刊登的公告。2、特别决议议案：7、83、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、84、涉及关联股东回避表决的议案：6应回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。