公告日期：2016-05-20

证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2016-62长城信息产业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司已于2016年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《第六届董事会第三十四次会议决议公告》（2016-54号）、《关于召开2015年年度股东大会的通知》（2016-58号）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开2015年年度股东大会的提示性公告。一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2015年年度股东大会2、召集 人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。4、会议时间：现场会议召开的时间：2016年5月25日下午14:30网络投票的时间：2016年5月24日－2016年5月25日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月24日下午15:00－2016年5月25日下午15:00期间的任意时间。5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、出席对象：（1）于股权登记日2016年5月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。7、现场会议召开地点：长城信息总部会议室二、会议审议事项序号 议案内容1. 2015年度董事会工作报告2. 2015年度监事会工作报告3. 2015年财务决算报告4. 2015年利润分配议案5. 2015年年度报告全文及摘要说明：第 1、3-5项议案已经 2016年 4 月22日公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，同意提交公司 2015年年度股东大会表决，具体内容请参见2016年4月26日《第六届董事会第三十四次会议决议公告》（2016-54 号）。第 2 项议案已经 2016年 4 月22日公司第六届监事会第十九次会议审议通过，同意提交公司 2015 年年度股东大会表决，具体内容请参见2016年4月26日《第六届监事会第十九次会议决议公告》（2016-55 号）。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。三、现场会议登记方法1、登记方式：股东参加会议，请持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室。2、登记时间：2016年5月24日上午9:00－12:00，下午14:00－17:00（异地股东可用信函或传真方式登记）3、登记地点：长沙市经济技术开发区东三路5号本公司董事会办公室4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。四、参加……[点击查看原文][查看历史公告]

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