公告日期：2016-03-29

证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2016-44长城信息产业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、特别提示1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。二、会议召开的情况1、会议时间：现场会议召开的时间：2016年3月28日下午14:30网络投票的时间：2016年3月27日－2016年3月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月27日下午15:00－2016年3月28日下午15:00期间的任意时间。2、现场会议召开地点：长城信息总部会议室3、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长何明先生6、会议通知情况：公司董事会于2016年3月11日、2016年3月18日、2016年3月19日、2016年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告》（2016-31号）、《关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》（2016-34号）、《关于2016年第一次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案的公告暨关于召开2016年第一次临时股东大会的补充通知》（2016-39号）、《关第1页共12页于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》（2016-42号），公告了2016年第一次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。三、会议的出席情况1、股东出席情况参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共328人，所持有表决权的股份总数为369,740,563股，占公司有表决权总股份的45.3770%。其中，参加现场投票的股东及股东代表3人，其所持有表决权的股份总数为178,828,034股，占公司有表决权总股份的21.9470%；参加网络投票的股东为325人，其所持有表决权的股份总数为190,912,529股，占公司有表决权总股份的23.4301%。2、其他人员出席情况公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。四、提案审议和表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，具体表决情况如下：审议特别决议议案1、关于公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案关联股东中国电子信息产业集团有限公司（控股股东，持有公司股票175,496,664股）、湖南计算机厂有限公司（控股股东控制的其他企业，持有公司股票3,323,870股）回避表决。因中国电子信息产业集团有限公司为唯一持有公司5%以上股份的股东，湖南计算机厂有限公司所持股份为控股股东控制的其他企业持股，均需在该议案中回避表决，因此本议案的总体表决情况即为中小股东表决情况。同意185,561,660股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的97.1934%；反对5,280,740股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的2.7659%；弃权77,629股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0407%。该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，第2页共12页表决结果：通过。2、关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案关联股东中国电子信息产业集团有限公司（控股股东，持有公司股票175,496,664股）、湖南计算机厂有限公司（控股股东控制的其他企业，持有公司股票3,323,870股）回避表决。因中国电子信息产业集团有限公司为唯一持有公司5%以上股份的股东，湖南计算机厂有限公……[点击查看原文][查看历史公告]

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