公告日期：2017-06-14

证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-073斯太尔动力股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）提前以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于 2017 年 6 月 14 日,在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 7 人 （冯文杰先生、邹书航先生因出差无法参会） 。会议由董事长刘晓疆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董事会会议审议情况审议通过《关于取消公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》根据中国证监会于 2016 年 6 月 17 日发布的关于上市公司业绩补偿承诺的问题解答，公司董事会慎重考虑，并依据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，决定取消该次临时股东大会，同时承诺继续督促英达钢构履行业绩补偿义务和相应违约责任。表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。三、备查文件经与会董事签字的董事会决议。斯太尔动力股份有限公司董事会2017 年 6 月 14 日 [点击查看原文][查看历史公告]

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