公告日期：2017-06-01

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2017-036海航凯撒旅游集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议于2017年5月31日以通讯方式召开，会议由副董事长兼总裁陈小兵主持。会议通知于2017年5月22日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任关宇先生为公司财务总监、聘任靳婷女士为公司财务副总监，崔铠先生、魏灵女士均不再担任公司其他职务。独立董事意见：关宇先生、靳婷女士具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。同意聘任关宇先生为公司财务总监、聘任靳婷女士为公司财务副总监，崔铠先生、魏灵女士均不再担任公司其他职务，公司董事会聘任公司高级管理人员的程序合法、合规。特此公告。海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2017年6月1日附件1：个人简历关宇，男，1980 年出生，籍贯湖南湘阴，复旦大学本科；曾任海航集团财务有限公司金融市场部总经理、海航集团财务有限公司总经理助理、海航集团财务有限公司副总经理。本人未持有本公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。靳婷，女，1983年出生，籍贯黑龙江省，黑龙江工程学院本科；2006年加入北京凯撒国际旅行社有限责任公司，曾任北京凯撒国际旅行社有限责任公司北京分公司财务经理、财务管理中心业务总监、企业发展部经理，凯撒同盛旅行社（集团）有限公司助理总裁。本人未持有本公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。[点击查看原文][查看历史公告]

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