公告日期：2016-07-29

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2016-086海航凯撒旅游集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2016年7月27日以通讯方式召开，会议由董事长刘江涛先生主持。会议通知于2016年7月22日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议应到董事11人，以通讯方式出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：1、审议通过《关于选举公司执行董事长的议案》会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司执行董事长的议案》，公司董事会同意选举胥昕先生为公司执行董事长。公司独立董事对公司选举执行董事长发表如下意见：胥昕先生具备行使职权相适应的任职条件，符合公司董事及高级管理人员任职资格要求，未发现其有违反《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格和提名程序符合相关法律规定。同意选举胥昕先生为公司执行董事长。2、审议通过《关于调整公司财务总监的议案》会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任崔铠先生为公司财务总监，黄振锋先生不再担任公司财务总监职务。公司独立董事对公司聘任财务总监发表如下意见：崔铠先生具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司管理人员任职资格，未发现其有违反《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。同意聘任崔铠先生为公司财务总监，黄振锋先生不再担任公司财务总监职务。特此公告。附件：个人简历海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会二〇一六年七月二十八日附件：个人简历1、胥昕，男，1969年出生，籍贯四川绵阳，兰州大学经济管理学院企业管理硕士研究生，曾任海航旅游集团有限公司副总裁、金鹿公务航空有限公司总裁，现任北京首都航空有限公司董事长、海航凯撒旅游集团股份有限公司董事；本人未持有本公司股份，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。2、崔铠，男，1981年出生，籍贯云南昆明，河海大学硕士研究生；曾任云南祥鹏航空有限责任公司财务总监。本人未持有本公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。[点击查看原文][查看历史公告]

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