公告日期：2016-01-09

证券代码： 000806 证券简称：银河生物 公告编号： 2016-001北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公司于 2015 年 12 月 26 日公告了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》， 由于本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人： 公司董事会3、会议召开的合法、合规性2015年12月25日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，决定于2016年1月12日(星期二)以现场投票及网络投票相结合的表决方式在公司四楼会议室召开2016年第一次临时股东大会。本次临时股东大会会议的召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。4、会议召开方式： 现场会议 网络投票本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。5、会议召开时间(1)现场会议召开日期与时间： 2016年1月12日（星期二）下午14:00开始。(2)网络投票日期与时间： 2016年1月11日至2016年1月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月12日上午9： 30—11：30，下午13： 00—15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月11日下午15： 00至2016年1月12日下午15： 00的任意时间。6、参加会议的方式： 公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。7、股权登记日： 2016年1月7日(星期四)8、出席对象：（ 1） 2016年1月7日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（ 2）公司董事、监事和高级管理人员。（ 3）公司聘请的具有证券从业资格的律师。9、会议地点： 广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼。二、 会议审议事项（一）审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；该议案为特别决议，由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过即为有效。关联股东银河集团须回避表决。（二）逐项审议关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案（修订）；1. 发行股票的种类和面值2. 发行对象3. 发行数量及认购方式4. 发行方式及发行时间5. 定价基准日、发行价格及定价方式6. 本次发行股票的锁定期7. 上市地点8. 募集资金用途9. 本次发行前的滚存利润安排10. 发行决议有效期该议案为特别决议，由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过即为有效。关联股东银河集团须回避表决。（三）审议关于公司非公开发行A股股票预案的议案（修订）；该议案为特别决议，由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过即为有效。关联股东银河集团须回避表决。（四）审议关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案（修订）；该议案为特别决议，由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过即为有效。关联股东银河集团须回避表决。（五）审议公司董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案；（六）审议关于公司与银河集团签订附条件生效的股份认购合同的议案（修订）；该议案为特别决议，由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过即为有效。关联股东银河集团须回避表决。（七）审议关于提请股东大会批准银河天成集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案（修订）；该议案为特别决议，由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过即为有效。关联股东银河集团须回避表决。（八）审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案；该议案为特别决议，由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以……[点击查看原文][查看历史公告]

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