公告日期：2015-12-08

股票代码：000835 股票简称：长城动漫长城国际动漫游戏股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）二○一五年十二月公司声明1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、本次非公开发行股票相关事项已经公司2014年11月27日召开的第七届董事会2014年第八次临时会议、2015年1月8日召开的第七届董事会2015年第一次临时会议、2015年1月26日召开的2015年第二次临时股东大会、2015年8月4日召开的第八届董事会2015年第一次临时会议和2015年12月7日召开的第八届董事会2015年第二次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议。根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次非公开发行A股股票需要中国证监会核准。在获得中国证监会核准后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行A股股票全部呈报批准程序。2、本次发行的定价基准日为公司第七届董事会2014年第八次临时会议决议公告日（2014年11月28日）。本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于5.61元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行价格进行调整。3、本次非公开发行的发行对象为长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）共计1名特定投资者。该认购对象以现金方式认购本次非公开发行的股票，其所认购的股份自上市之日起三十六个月内不得转让。本次非公开发行股票数量不超过21,390,374股，全部由长城集团认购。本次非公开发行的发行对象与公司签订了《附条件生效的股份认购协议》及《补充协议》。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。4、本次非公开发行股票募集资金总额不超过12,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额用途为补充公司流动资金。5、公司控股股东长城集团目前持有公司30,077,516股股份，受托管理四川圣达集团有限公司持有的10,000,000股公司股份，赵锐勇直接持有公司3,300,000股，长城集团及其一致行动人赵锐勇合计控制43,377,516股股份，占本次发行前股份总数的14.20%。本次非公开发行，长城集团认购21,390,374股，非公开发行后长城集团及其一致行动人赵锐勇合计持有54,767,890股，合计控制64,767,890股股份，占本次发行后股份总数的19.82%。6、本次非公开发行A股股票完成后，发行人社会公众股比例不会低于25%，不存在发行人股权分布不符合上市条件之情形。7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》文件精神，为进一步规范公司现金分红政策，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，公司制定了未来三年（2015-2017年）股东回报规划，并对《公司章程》中涉及利润分配政策的现金分红条款进行修订，进一步完善和健全了科学、持续和稳定的股东回报机制，增加了利润分配政策的透明度和可操作性，切实保护了公众投资者的合法权益。前述章程修订案和未来三年（2015-2017年）股东回报规划已经2015年1月8日召开的第七届董事会2015年第一次临时会议审议通过，并经2015年1月26日召开的2015年第二次临时股东大会批准生效。目录……[点击查看原文][查看历史公告]

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