中诚信托陷兑付危机
作为银监会直接监管的信托公司,中诚信托的前身为成立于1995年11月的中煤信托,注册资本金4亿元。2001年9月,公司完成清产核资、业务清理整顿工作,成为全国第一家获准重新登记的信托投资公司。2007年7月经银监会批准,成为国内首批换发金融许可证的信托公司,并于同年12月更名为中诚信托。
中诚信托从成立到发展至今在同业内可谓一路领先,首批获得企业年金基金法人受托机构资格,首家获得特定目的信托受托机构资格,还获得受托境外理财业务资格、以固有资产从事股权投资业务(PE业务)的资格。2010年,公司完成增资扩股,注册资本增至24.57亿元,同年,原银监会监管四部主任邓红国出任中诚董事长。2011年,国家外汇管理局批准中诚信托增加受托境外理财投资额度3亿美元。也是这一年,王少华也开始了其在中诚信托的任职之旅。
据了解,2011年4月13日,银监会发文核准了王少华在中诚信托的任职资格。2011年—2013年,中诚信托发展良好,营业收入逐年攀升,总资产和管理信托资产规模都在逐年扩大。截至2013年底,中诚信托总资产129亿元,在68家信托公司中排第四;管理信托资产达3572亿元,在所有信托公司中排名第五;所有者权益超110亿元,年内实现净利润18.5亿元。
连续陷入兑付危机
虽然近几年中诚信托发展势头良好,但是在高速发展的背后,公司频发违约风险事件,遭到投资者上门维权,成为今年信托业最惹眼的负面关键词。
今年初,中诚信托2011年成立的“中诚·诚至金开1号集合信托计划”,突然向投资者发布公告称,无法按照预期值兑付当期收益,而该产品所投资的煤企实际控制人,因民间借贷问题被警方控制,该产品违约风险急剧增加。
“诚至金开1号”最终由神秘接盘方兜底兑付本金,延续了刚性兑付神话。但好景不长,就在投资者惊魂未定之际,中诚信托又迅速陷入了“诚至金开2号”信托计划的泥潭之中。
该产品成立于2011年7月,预期年化收益率10.5%,融资规模13亿元,融资方为山西新北方公司。但自去年起,新北方就持续拖欠股权维持费。据公开资料显示,当时报告称新北方公司下属煤矿正处于二次整合中,完成后有望一并支付欠付的股权维持费及其他款项,具体进展不得而知。尽管该产品已于2014年7月25日到期,但未能如期兑付本金。
除了兑付风险之外,中诚信托还被曝出有信托项目在风险控制环节并未通过,却因领导力推而保留的情况,“诚至金开2号”就是其中一例。对此,一位信托业人士向《投资时报》记者表示,“信托业内收取回扣是常见现象,背后水很深,所以信托行业领导人员的职业素质相当重要。领导腐败,公司风险当然更大。”
投资者对该项目的处理方案并不认可。据报道,上海、山西、广州、杭州等多地投资者来到北京,于9月22日、23日与发行方工商银行、受托人中诚信托展开对话。目前三方仍在中诚信托谈判,不过工行与中诚信托互相推诿,处理结果悬而未决。
此外,中诚信托2011年8月成立的“中诚信托-2011年农戈山铅锌矿股权投资集合资金信托计划(查询信托产品)”募资规模1.4亿元,信托资金主要用于收购四川农戈山多金属矿业有限责任公司99%的股权,参与农戈山铅锌矿项目的开发建设,但该项目存在矿山估值虚高、矿山基本停工、担保方涉高利贷纠纷等风险问题,原本今年5月底到期却在3月份提前终止。
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