公告日期：2015-12-26

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）于2015年12月24日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（153553号）：“我会依法对你公司提交的《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要你公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释。请在30个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。”公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次重大资产重组事项能否获得中国证监会核准及核准的时间尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十六日附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》第1页中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书2015年12月11日，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。经审核，现提出以下反馈意见：1.申请材料显示，本次发行股份及支付现金购买资产与用于支付本次购买资产的现金对价部分配套资金募集互为前提，用于支付本次交易现金对价部分资金总额未能完成募集到位的，上市公司实际控制人刘楠承诺将承担差额补足义务。申请材料同时显示，其他配套资金认购方出现违约时，刘楠将认购剩余部分募集资金。但不排除时则壹号、弘茂盛欣、东方富华和金洋源出现违约，且刘楠不认购剩余部分募集资金，导致募集配套资金不能成功实施，从而使本次交易终止。请你公司：1）补充披露交易方案设置发行股份购买资产部分与现金对价部分募集配套资金互为前提的原因及合理性。2）结合配套募集认购对象的财务状况和筹资能力，补充披露其认购募集配套资金的资金来源，是否具有足够的资金实力。3）补充披露刘楠认购剩余部分募集资金的相关安排是否符合我会相关规定。4）补充披露如募集配套资金高于现价对价但未能全额募足时募集配套资金的具体安排，是否可能导致交易存在重大不确定性，如存在，补充披露对本次交易和上市公司及中小股东权益可能造成的影响。5）补充披露本次交易募集配套资金是否符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条相关规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。2.申请材料显示，配套资金认购对象时则壹号、弘茂盛欣为私募股权投资基金，尚未完成基金发行及履行备案程序。请你公司：1）补充披露时则壹号、弘茂盛欣的基金募集进展情况，有限合伙人的认购人员名单、份额以及是否经上市公司股东大会审议通过。2）补充披露时则壹号、弘茂盛欣的认购资金到位时间、认购资金来源和出资的具体方式，是否存在代持或结构化产品的情形。3）在重组报告书中充分提示风险，对备案事项作出专项说明并补充披露，承诺在完成私募投资基金备案前，不能实施本次重组方案。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。3.申请材料显示，李露于2013年12月正式批准退出现役前，作为军人身份受让金海运的股权不符合《中国人民解放军内务条令》、《中国人民解放军纪律条令》的相关规定，存在一定瑕疵。请你公司补充披露：1)李露在服役期间取得金海运股权的原因和背景。2）李露在服役期间受让金海运股权时办理工商登记的相关情况以及合规性。3）出内务、纪律条令外，李第2页露在服役期间持有金海运股权是否违反其他法律法规的强制性或者禁止性规定，相关股权是否清晰、权属是否存在纠纷，以及对本次交易的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。4.申请材料显示，金海运主要从事军品业务，部分信息涉及国家机密，根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》，涉密信息经国防科工局批准后予以豁免披露，或……[点击查看原文][查看历史公告]

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