公告日期：2016-04-26

山东华泰纸业股份有限公司2015年度股东大会会议材料山东华泰纸业股份有限公司董事会二〇一六年五月目 录（一）2015年度董事会工作报告；（二）2015年度监事会工作报告；（三）2015年度独立董事述职报告；（四）2015年度审计委员会年度履职情况报告；（五）2015年度报告及其摘要；（六）2015年度财务决算报告；（七）2015年度利润分配预案；（八）聘请2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案；（九）2016年度关联交易预计的议案；（十）选举董事会非独立董事成员的议案；（十一）选举董事会独立董事成员的议案；（十二）选举监事会成员的议案。华泰股份2015年度股东大会会议材料一山东华泰纸业股份有限公司2015年度董事会工作报告各位股东、各位代表：2015年，面对国际国内经济形势下行及造纸行业发展变革的压力，公司在董事会的领导下，继续坚持以“管理提升、效益提高”为指导思想，通过深化机构体制改革，加快公司新闻纸产业转调创步伐，深入实施创新驱动战略，加大科研自主创新力度，加快科技成果转化，突出狠抓节能减排，着力拉长增厚产业链条，推动多元化发展，报告期内，公司生产经营全面保持稳健运行。具体表现在以下方面：一、加快新闻纸产业转调步伐，调整产品结构，提高产品市场竞争力。2015年，为应对电子传媒发展对新闻纸行业的冲击，公司积极对东营华泰、河北华泰、广东华泰等新闻纸纸机进行技术改造，调整原料结构和产品结构，利用新闻纸机成功开发出高档双胶纸、环保型传媒纸和瓦楞纸等新产品，通过技术改造和转型调整，公司的产品结构进一步优化，大大缓解了新闻纸市场竞争压力，为公司的持续稳定发展注入新的活力。二、培育壮大优势产业，推进化工产业一体化发展。化工作为公司的另一支柱产业，2015年全年实现销售收入17.01亿元，利润2.03亿元，连续多年效益、纳税均居东营经济技术开发区第一位。2015年公司围绕原盐开采、产品深加工等价值链两端，重点推进实施化工集团年产8万吨环氧丙烷项目、年产25万吨离子膜烧碱搬迁改造项目，年产10万吨苯胺项目和华泰清河年产5万吨丁苯胶乳项目等一批产业延伸项目，进一步拓展拉长了产业链条。三、加大自主创新力度，提升企业综合竞争力。2015年，公司充分依托国家级企业技术中心、国家级企业实验室、博士后科研工作站、泰山学者岗、山东省废纸综合利用工程技术研究中心、废弃物综合利用重点实验室等七大科研平台优势，通过引进、消化、吸收再创新，不断获取创新成果和自主知识产权，提升了自主创新能力。近年来，公司先后承担了省部级科技计划项目30多项，获省部级科技奖励13项，其中国家科技进步二等奖4项，是国内造纸行业唯一荣获四项国家科技进步奖的企业；起草了“超级压光纸”、“纸浆 保水值的测定”两项国家标准，参与了“新闻纸”、“涂布纸和纸板、涂布美术印刷纸(铜版纸)”等11项国家标准的制定。2015年，研发新产品20多种，申请专利6项，公司独立研究开发的“造纸污泥与废渣焚烧综合利用技术”获东营市科技进步一等奖，“造纸废渣无害化处理和综合利用技术研究与示范顺利通过山东省科技厅组织的专家验收；“华泰”品牌进入山东省重点培育和发展的国际知名品牌名单。四、扎实推进环保减排，践行绿色循环低碳发展。公司始终把安全环保放在首要位置，强化红线意识、树立底线思维，不断加大投入力度，推动公司实现绿色低碳循环发展。一是公司大力实施节能减排和结构调整，2015年通过对东营华泰10#进行技术改造，调整产品和原料结构，从根本上降低了废纸用量，降低了污染物的产生，实现了废水长期稳定达标排放和回收利用。二是大力发展循环经济，将减量化、再利用、再循环的“3R原则”融入生产环节，通过废渣进行干化燃烧制作建材、烟气余热回收产汽发电、废水制沼提纯生产天然气等项目的实施，实现了资源的综合利用。三是坚持源头治理，2014年以来，公司子公司华泰清河、化工集团、日照华泰先后增上了热电机组脱硝项目，年减排氮氧化物约5000吨，脱硝效率达85%以上；华泰化工集团二期污水处理项目投入运行，日污水处理能力达到2.3万立方米。一、报告期内主要经营情况2015年公司实现营业收入94.17亿元，同比上升1.67%，实现利润总额9980.69万元，同比上升18.27%，实现归属上市公司股……[点击查看原文][查看历史公告]

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