公告日期：2023-06-19

大众交通（集团）股份有限公司二 O 二二年年度股东大会文件二 O 二三年六月大众交通（集团）股份有限公司2022 年年度股东大会须知为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和办理相关事宜。二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。四、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东如需发言或就有关问题提出质询的，应当在会议开始前向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”，经大会秘书处许可，方可发言。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟，发言次数限一次。与本次股东大会议题无关或泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。五、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。七、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。与会股东（或股东代理人）不得干扰大会的正常程序，不得干扰他人行使投票权或侵犯他人隐私权，与会股东（或股东代理人）仅有权知晓自己的投票情况。八、本次股东大会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应当尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。九、本次股东大会由律师进行全程见证，并出具法律意见书。大众交通（集团）股份有限公司2022 年年度股东大会一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 二、 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2023 年 6 月 26 日14：00召开地点：上海市中山西路 1515 号大众大厦三楼牡丹厅三、 网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 26 日至 2023 年 6 月 26 日股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 6 月 26日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 6 月 26 日的 9:15-15:00。四、 会议主持人： 公司董事长杨国平先生议 程1、审议 2022 年度董事会工作报告2、审议 2022 年度监事会工作报告3、审议 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告4、审议 2022 年年度利润分配预案5、审议关于授权公司及公司子公司 2023 年度对外捐赠总额度的议案6、审议关于公司 2023 年度对外担保有关事项的议案7、审议关于公司发行债务融资工具的议案8、审议关于公司 2023 年度提供财务资助的议案9、审议关于公司 2023 年度日常关联交易的议案10、审议关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案11、审议关于为董监高投保责任险的议案12、审议关于公开发行公司债券的预案13、审议关于续聘 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案14、独立董事代表宣读《2022 年度独立董事述职报告》15、大会提问与发言16、推举计票人和监票人、宣读大会工作人员名单及大会表决方法17、书面表决及表决票统计工作18、宣读大会表决结果19、律师宣读法律意见书2022年年度股东大会 ……[点击查看PDF原文]

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