公告日期：2023-07-11

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2023-026阳煤化工股份有限公司关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东大会有关情况1. 股东大会的类型和届次：2023 年第二次临时股东大会2. 股东大会召开日期：2023 年 7 月 17 日3. 股权登记日股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600691 阳煤化工 2023/7/10二、 增加临时提案的情况说明1. 提案人：北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）2. 提案程序说明公司已于 2023 年 6 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 6.52%股份的股东北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙），在 2023 年 7 月 6 日和 2023 年 7 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容（1）2023 年 7 月 6 日，公司董事会收到北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金陵恒毅”）提交的《关于增加阳煤化工股份有限公司 2023年第二次临时股东大会临时提案的函》。截止函件出具日，金陵恒毅单独持有公司 154,798,762 股股份，占公司总股本的 6.52%。金陵恒毅提名闫广宏先生和吴立先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。闫广宏先生和吴立先生简历如下：闫广宏，男，中国国籍，本科学历。2007 年 1 月至 2016 年 4 月，任职于中信银行太原分行，历任营业部总经理、分行行长助理；2016 年 4 月至 2023 年 5月，担任山西凯森健康管理集团有限公司合伙人。2023 年 6 月至今担任华软资本管理集团股份有限公司合伙人。吴立，男，中国国籍，本科学历。2012 年 4 月至 2015 年 3 月，任职于利海控股有限公司；2015 年 3 月至 2023 年 6 月，任职于上海爱琴海商业集团股份有限公司；2023 年 6 月至今担任华软资本管理集团股份有限公司合伙人。（2）2023 年 7 月 7 日，公司董事会收到北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金陵阳明”）提交的《关于增加阳煤化工股份有限公司 2023年第二次临时股东大会临时提案的函》。截止函件出具日，金陵阳明单独持有公司 154,798,762 股股份，占公司总股本的 6.52%。金陵阳明提名江鹏程先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。江鹏程先生简历如下：江鹏程，男，中国国籍，硕士学历。2004 年至 2011 年，任职于毕马威华振会计师事务所金融服务部；2011 年至今担任华软资本管理集团股份有限公司总裁。三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 6 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2023 年 7 月 17 日 9 点 30 分召开地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店会议室(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 17 日至 2023 年 7 月 17 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(三) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型序号 议案名称 投票股东类型A 股股东累积投票议案1.00 关于选举新一届……[点击查看PDF原文]

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