公告日期：2023-06-29

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2023-020阳煤化工股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 302、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 702,009,2673、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 29.5460的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事长马军祥先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事马泽锋先生因出差未出席本次会议，董事成晓宇因出差未出席本次会议，独立董事裴正因出差未出席本次会议；2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事李志晋先生因出差未出席本次会议，监事王建娥女士因出差未出席本次会议，监事刘利生先生因出差未出席本次会议；3、公司董事会秘书的出席本次会议；其他高管的列席情况。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：阳煤化工股份有限公司 2022 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 700,773,267 99.8239 1,236,000 0.1761 0 0.00002、 议案名称：阳煤化工股份有限公司 2022 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 700,773,267 99.8239 1,236,000 0.1761 0 0.00003、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于审议《2022 年年度报告》及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 700,773,267 99.8239 1,236,000 0.1761 0 0.00004、 议案名称：阳煤化工股份有限公司 2022 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 700,773,267 99.8239 1,236,000 0.1761 0 0.00005、 议案名称：阳煤化工股份有限公司 2022 年度利润分配的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 700,773,267 99.8239 1,236,000 0.1761 0 0.00006、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于 2022 年度日……[点击查看PDF原文]

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