公告日期：2016-04-15

大众交通（集团）股份有限公司二O一五年度股东大会文件二O一六年四月公司2015年度股东大会须知为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。一、 大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。二、 大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。三、 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。四、 股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。五、 大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。六、 大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。七、 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。八、 为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。大众交通（集团）股份有限公司股东大会秘书处2016年4月21日大众交通（集团）股份有限公司2015年度股东大会会议议程一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式二、 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年4月21日 14点召开地点：上海市中山西路1525号技贸宾馆三楼多功能厅三、 网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年4月21日至2016年4月21日股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2016年4月21日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年4月21日的9:15-15:00。四、 会议主持人： 公司董事长杨国平先生议 程1、审议2015年度董事会工作报告2、审议2015年度监事会工作报告3、审议2015年度财务决算及2016年度财务预算报告4、审议2015年度利润分配预案5、审议关于公司增补董事的议案6、审议关于公司2016年度对外担保有关事项的议案7、审议关于公司发行债务融资工具的议案8、审议关于公司2016年度日常关联交易的议案9、审议关于续聘会计师事务所的议案10、审议关于续聘内部控制审计事务所的议案11、大会提问与发言12、通过大会工作人员名单及大会表决方法13、书面表决及表决票统计工作14、宣读大会表决结果15、律师宣读法律意见书目 录1、2015年度董事会工作报告2、2015年度监事会工作报告3、2015年度财务决算及2016年度财务预算报告4、2015年度利润分配预案5、关于公司增补董事的议案6、关于公司2016年度对外担保有关事项的议案7、关于公司发行债务融资工具的议案8、关于公司2016年度日常关联交易的议案9、关于续聘会……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。