公告日期：2016-03-05

证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2016-004B股900903 大众B股大众交通（集团）股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况大众交通（集团）股份有限公司第八届董事会第八次会议会议通知和材料于2016年2月22日以送达方式发出。会议于2016年3月3日下午在上海市中山西路1515号大众大厦召开，应参加会议的董事为6名，实到6名。公司全体监事列席会议。会议由董事长杨国平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。除关联董事杨国平、赵思渊对议案12回避表决外，全体董事一致同意通过如下议案：二、董事会会议审议情况1、《2015年度董事会工作报告》同意6票，反对0票，弃权0票。2、《2015年度报告及年度报告摘要》（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）同意6票，反对0票，弃权0票。3、《2015年度财务决算与2015年度财务预算报告》同意6票，反对0票，弃权0票。4、《2015年公司利润分配及资本公积转增股本的预案》经立信会计师事务所审计，2015年公司实现合并报表归属于母公司净利润51,196.09万元，母公司实现税后利润41,730.81万元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定，孰低分配原则，公司按法定顺序进行分配，预案如下：（一）提取法定盈余公积金：提取法定盈余公积金4,173.08万元。（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润37,557.73万元，加上上年未分配利润196,287.74万元，合计未分配利润为233,845.47万元。以2015年末总股本157,608.19万股为基数，每股拟分配现金红利人民币0.10元（含税），B股按当时牌价折成美元发放；同时拟对全体股东按10：2比例派送红股。此方案实施后，共计支付股利47,282.46万元，留存未分配利润186,563.01万元，结转以后年度使用。另外，拟以资本公积金每10股转增3股，合计为每10股送、转5股。上述事项尚须经公司2015年度股东大会表决通过后才能实施。具体实施办法与时间，公司另行公告。同意6票，反对0票，弃权0票。5、《关于公司增补董事的议案》公司董事陈靖丰先生于2015年6月因个人原因提请辞去其担任的公司董事、董事会审计委员会委员职务。根据有关法律法规以及《公司章程》规定，现提名梁嘉玮先生为公司董事候选人（简历及个人情况详见附件），任期至本公司第八届董事会届满之日为止。上述事项尚须经公司2015年度股东大会表决通过后才能实施。同意6票，反对0票，弃权0票。6、《关于公司增补董事会审计委员会成员的议案》公司董事陈靖丰先生于2015年6月因个人原因提请辞去其担任的公司董事、董事会审计委员会委员职务。根据有关法律法规以及《公司章程》规定，现提名梁嘉玮先生为公司董事会审计委员会委员候选人（简历及个人情况详见附件），任期至本公司第八届董事会届满之日为止。同意6票，反对0票，弃权0票。7、《公司2015年度内部控制评价报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)同意6票，反对0票，弃权0票。8、《公司2015年度社会责任报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)同意6票，反对0票，弃权0票。9、《关于公司2016年度对外担保有关事项的议案》（全文详见公司临2016-006公告）同意6票，反对0票，弃权0票。10、《关于公司发行债务融资工具的议案》（全文详见公司临2016-007公告）同意6票，反对0票，弃权0票。11、《关于授权经营班子参与金融市场运作的议案》为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司及其控股子公司正常经营的情况下，公司拟参与金融市场运作。董事会授权公司经营班子负责具体投资事项（含证券、债券、银行理财产品等）的决策，并由公司计划财务部和法律事务部具体实施本方案相关事宜。公司董事会秘书办公室负责……[点击查看原文][查看历史公告]

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