公告日期：2015-11-20

证券代码：600691 证券简称：*ST阳化 公告编号：2015-097阳煤化工股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年11月19日(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 332、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 585,452,4603、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 33.32(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事长闫文泉先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席3人，董事程彦斌因出差未出席股东大会；董事姚瑞军因出差未出席股东大会；董事董海水因出差未出席股东大会；董事张立军因出差未出席股东大会；董事李海泉因出差未出席股东大会。2、公司在任监事5人，出席1人，监事高彦清因出差未出席股东大会；监事刘金成因出差未出席股东大会；监事武金万因出差未出席股东大会；监事刘平因出差未出席股东大会。3、董事会秘书杨印生先生出席了本次会议。公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 584,751,036 99.88 701,424 0.12 0 0.002、议案名称：2.01发行方式和发行时间审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 19,790,736 96.51 701,424 3.42 13,300 0.073、议案名称：2.02发行股票的类型和面值审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 19,790,736 96.51 714,724 3.49 0 0.004、议案名称：2.03发行对象审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 19,720,616 96.17 784,844 3.83 0 0.005、议案名称：2.04发行股份的价格及定价原则审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例……[点击查看原文][查看历史公告]

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