公告日期：2017-04-29

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017－51号债券代码：112281 债券简称：15中洲债深圳市中洲投资控股股份有限公司2016年度董事会工作报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。第一部分 2016年董事会运作情况一、董事会及各专门委员会在报告期内的履行职责情况2016年，公司严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会会议，全年召开董事会会议16次。其中，以现场出席方式召开会议9次，以通讯表决方式召开7次，审议通过议案73项，所有议案均获得出席会议董事的全票表决通过。公司董事会决策权利正常行使，全体董事在董事会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有效保证了公司的良性运作，保证所有股东均处于平等地位，可充分行使合法权利。公司董事会未做出有损于公司和股东利益的重大失误决策。2016年,董事会各专门委员会按照公司《章程》和各专门委员会实施细则的要求认真履行了职责。全年共召开董事会各专门委员会会议累计6次，其中，董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，对2015年度报告中披露的公司董事、监事、高管的年度薪酬情况、高管的年度绩效考核、公司第一期股权激励计划的激励对象2015年度考核结果进行了审核；董事会提名委员会召开1次会议，对公司拟聘任的高级管理人员的任职资格进行了审核；董事会审计与风险管理委员会共召开4次会议，主要审议各期定期报告及关联交易等事项。为确保2015年度报告审计工作的进度与质量，审计与风险管理委员会两次与有关方召开2015年年度报告工作协调会，就会计师重点关注内容、年报工作总体安排进行沟通。报告期内，审计与风险管理委员会对公司聘请的审计机构瑞华会计师事务所进行了评价，在聘请会计师事务所时也起到了预审及监督作用。二、报告期内年度股东大会和临时股东大会的召开情况会议届次 会议类型 投资者参 召开日期 披露日期 披露索引与比例2016年第一次临时股东大会 66.55% 2016年02月18日2016年02月19日2016-09号临时股东大会2016年第二次临时股东大会 66.14% 2016年03月29日2016年03月30日2016-44号临时股东大会2015年度股东年度股东大会 66.18% 2016年04月28日2016年04月29日2016-56号大会2016年第三次临时股东大会 66.27% 2016年07月07日2016年07月08日2016-78号临时股东大会三、公司治理公司一直严格按照法律法规和规范性文件的要求完善公司法人治理结构，提高公司规范化运作水平。公司治理与《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。公司董事会秘书尹善峰先生连续8年被深圳证监局评为积极推动公司治理工作的优秀董秘。2016年公司开展的主要治理工作如下：1、完善制度修订报告期内，公司进一步完善公司基本管理制度的修订，经董事会审议修订了《独立董事工作细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》、《关联交易管理规定》，使公司基本管理制度符合监管部门的最新要求。2、规范内幕信息管理报告期内，公司在重大项目的运作过程中严格控制内幕信息管理，按要求统计内幕信息知情人名单、重大事项进程备忘录，与交易方、公司相关业务人员、中介机构人员等相关人员强调内幕信息的保密工作。3、投资者关系管理报告期内，为加强投资者保护宣传，公司响应深圳证监局的号召成立了信息披露委员会，进一步完善信息披露的监督管理机制，并开展了关于做好投资者保护“蓝天行动”的专项活动，切实保护投资者，尤其中小投资者权益。第二部分 报告期内公司主要经营管理工作回顾2016年，公司继续以“高周转、扩规模”的发展战略为导向，对外加大项目获取力度，对内着重提升内……[点击查看原文][查看历史公告]

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