公告日期：2017-04-29

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017－55号债券代码：112281 债券简称：15中洲债深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议的基本情况1．本次股东大会是2016年度股东大会。2．本次股东大会由公司第七届董事会召集，经公司第七届董事会第五十一次会议审议决定召开。3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。4．现场会议时间：2017年5月19日（星期五）上午10：00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月19日上午 9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00之间的任意时间。5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6．会议的股权登记日：2017年5月16日。7．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8．会议地点：现场会议地点为深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层3913会议室。二、会议审议事项序号 议案名称 是否为特别决议事项1 《2016年度董事会工作报告》 否2 《2016年度监事会工作报告》 否3 《关于2016年度经审计财务报告的议案》 否4 《关于2016年年度报告摘要及正文的议案》 否5 《关于2016年度利润分配及分红预案的议案》 否6 《关于核定公司2017年度担保额度的议案》 是上述议案内容已经公司第七届董事会第五十一次会议审议通过，详细内容见公司2017年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的公司2017-48号、2017-50号、2017-51号、2017-52号公告。三、议案编码股东大会议案对应“议案编码”一览表备注议案编码 议案名称该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票议案1.00 议案一《2016年度董事会工作报告》 √2.00 议案二《2016年度监事会工作报告》 √3.00 议案三《关于2016年度经审计财务报告的议案》 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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