公告日期：2017-04-29

1股票代码： 000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2017－56 号债券代码： 112281 债券简称： 15 中洲债深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事 2016 年度履职情况报告根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》以及公司《章程》的规定，作为深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事，现就独立董事 2016 年度履职情况报告如下：一、 出席会议情况 2016 年度，公司共召开了 16 次董事会，公司所有独立董事均按时参加董事会及董事会各专门委员会会议，报告期内，独立董事出席董事会和专门委员会的情况如下：1、出席董事会会议情况独董姓名 应出席次数 现场出席次数（含视频参会）以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议张立民 16 9 7 0 0 否李东明 16 7 7 2 0 否曹叠云 16 8 7 1 0 否全体独立董事对所出席董事会会议的所有议案表示同意，没有提出否定或异议的情况。2、出席各专门委员会会议情况独董姓名战略委员会 审计与风险管理委员会提名委员会 薪酬与考核委员会应出席次数实际出席次数应出席次数实际出席次数应出席次数实际出席次数应出席次数实际出席次数张立民 0 0 4 4 0 0 0 0李东明 0 0 4 4 1 1 1 1曹叠云 0 0 0 0 1 1 1 1全体独立董事对所出席董事会专门委员会会议的所有议案表示同意，没有提出否定或异议的情况。二、发表独立意见情况报告期内，全体独立董事充分履行《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及公司《章程》赋予的职责，认真审议各项议案，并就非公开发行 A 股股票、 聘任会2计师事务所、公司对外担保、员工持股计划、关联交易、购买理财产品、股权激励解锁、聘任高级管理人员等事项发表了独立意见。独立董事在报告期内发表独立意见统计：发表独立意见事项 发表时间 意见类型独立董事关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的独立意见 2016/2/26 同意独立董事关于聘请 2016 年度会计师事务所的独立意见 2016/3/25 同意独立董事关于公司内部控制评价报告的独立意见 2016/3/25 同意独立董事 2015 年度履职情况报告 2016/3/25 同意独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的独立意见 2016/3/25 同意独立董事关于回购注销已离职股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见 2016/3/25 同意独立董事关于公司 2016 年员工持股计划的独立意见 2016/4/15 同意独立董事关于公司非公开发行 A 股股票方案调整及涉及关联交易的事前认可意见 2016/8/2 同意独立董事关于公司第一期股权激励计划限制性股票可解锁事项的独立意见 2016/8/30 同意独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的独立意见 2016/8/30同意独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见 2016/8/30 同意独立董事关于公司部分关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易预计的事前认可意见及独立意见 2016/9/13 同意独立董事关于授权购买金融机构理财产品的独立意见 2016/10/27 同意三、独立董事日常履职及向公司提出的规范发展建议及采纳情况公司定期以月报形式向独立董事报告公司的项目运营、公司重大事项以及投资者关注的事项等情况，独立董事及时掌握公司基本情况，在董事会上发表专业的独立意见，行使独立董事职权。报告期内，公司独立董事发挥自身专业特长，对公司财务管理、激励政策、 关联交易、 项目并购等问题提出了各自专业性的意见和建议。独立董事张立民、李东明作为公司审计与风险管理委员会委员，认真审阅了公司历次定期报告，对公司财务报表、 内部控制、内部审计工作提出了专业意见。独立董事李东明、曹叠云作为薪酬与考核委员会委员，在报告期内审核了公司定期报告中披露的董事、监事及高级管理人员年度考评及薪酬情况，对报告期内公司高级管理人员的履职情况进行考核。报告期内，独立董事李东明、曹叠云针对公司第一期股权激励计划的激励对象年度考核结果进行了审核确认， 履行对激励对象的考核程序。四、独立董事现场办公及实际考察情况为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，公司独立董事及时了解公司经营情……[点击查看原文][查看历史公告]

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