公告日期：2017-04-29

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017－49号债券代码：112281 债券简称：15中洲债深圳市中洲投资控股股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市中洲投资控股股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于2017年4月27日上午在深圳市中洲控股中心召开。会议通知已于2017年4月17日送达全体监事。会议应到5人，实到5人，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席魏洁生主持，审议通过了以下议案：一、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》。该报告需提交公司股东大会审议。二、5票同意，0票反对，0票弃权，审核并确认了公司2016年年度报告摘要及正文，审议通过了《关于确认公司2016年年度报告的议案》。根据公司2016年年度报告的实际情况以及董事会审议情况，监事会确认了公司2016年年度报告摘要及正文。公司全体监事、监事会对2016年年度报告内容发表审核意见如下：1.公司2016年年度报告的编制和审议程序符合《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》和公司内控制度的各项规定。2.公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况，董事会对公司2016年年度报告的审议结论是适当的。3.监事会提出本意见前，全体监事及监事会没有发现参与公司2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。4.全体监事及监事会保证公司2016年年度报告摘要及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。三、5票同意，0票反对，0票弃权，审核并确认了公司《2016年度内部控制评价报告》，审议通过了《关于确认公司2016年度内部控制评价报告的议案》。根据公司2016年度内部控制建设和执行的实际情况以及董事会的审议情况，全体监事、监事会对公司《2016年度内部控制评价报告》发表审核意见如下：公司全体监事、监事会认真阅读了深交所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及配套指引，并本着实事求是、客观公正的态度，认真审阅了公司《2016年度内部控制评价报告》（以下简称“《报告》”），对截止至2016年12月31日公司的内部控制状况进行了认真审核，认为：公司按照深交所《上市公司内部控制指引》和财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，切实开展了内控制度体系建设工作；公司已经建立起较为完善的内部控制制度，能够有效覆盖公司的各项财务和经营管理活动，并能够保证有效执行，公司内部控制体系不存在重大缺陷；《报告》及评价结论能够真实、完整的反映公司基于2016年12月31日内部控制的实际状况以及公司在报告期内的内控建设情况，公司现有内部控制制度和流程基本得到执行，执行效果也基本达到预期。对董事会内部控制评价报告没有异议。四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于确认公司2017年第一季度报告的议案》。根据公司2017年第一季度报告的实际情况以及董事会的审议情况，监事会决定确认公司2017年第一季度报告。公司监事会对2017年第一季度报告内容发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市中洲投资控股股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特此公告深圳市中洲投资控股股份有限公司监事会……[点击查看原文][查看历史公告]

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