泰达股份:关于召开2015年度股东大会的通知

简佃

(发表于: 泰达股份股吧更新时间: )

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公告日期：2016-06-07

证券代码：000652 证券简称：泰达股份公告编号：2016-23天津泰达股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.股权登记日：2016年6月23日；2.议案10为关联交易事项，关联股东天津泰达集团有限公司回避表决；3.议案9、12和议案13为特别决议事项，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。天津泰达股份有限公司第八届董事会第二十三次（临时）会议决定于2016年6月28日13:30召开2015年度股东大会。具体事项通知如下：一、召开会议的基本情况（一）会议届次：天津泰达股份有限公司2015年度股东大会。（二）召集人：公司董事会。第八届董事会第二十三次（临时）会议决定于2016年6月28日召开天津泰达股份有限公司2015年度股东大会。（三）会议召开的合法性、合规性说明本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。（四）会议召开的日期、时间1.现场会议召开时间：2016年6月28日13:302.网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月28日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月27日15:00至2016年6月28日15:00的任意时间。（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（六）出席对象1.在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2016年6月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2.公司董事、监事和高级管理人员。3.公司聘请的律师。（七）会议地点天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层1601）。二、会议审议事项（一）会议审议事项本次股东大会审议以下事项：1.《2015年度董事会工作报告》；2.《2015年度监事会工作报告》；3.《2015年度总经理业务工作报告》；4.《2015年度财务决算报告》；5.《2015年度利润分配预案》；6.《2015年度报告全文及摘要》；7.《关于2016年度续聘会计师事务所的议案》；8.《关于审批2016年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》；9.《关于审批2016年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》；10.《关于审批2016年度向泰达集团支付担保费额度的议案》；11.《关于控股子公司泰达环保投资黄山市生活垃圾综合处理厂工程PPP项目的议案》；12.《关于三级子公司扬州昌和为三级子公司扬州华广综合授信5,500万元提供最高额抵押担保的议案》。13.《关于三级子公司扬州昌和为二级子公司扬州泰达综合授信5,000万元提供最高额抵押担保的议案》。特别强调事项：议案10为关联交易事项，关联股东天津泰达集团有限公司回避表决。议案9、12和议案13为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。此外，股东大会还将听取公司独立董事2015年度述职报告。（二）议案内容披露情况本次会议议案内容已由公司第八届董事会第二十一次会议、第二十三次（临时）会议和第八届监事会第十七次会议、第十九次（临时……[点击查看原文][查看历史公告]

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晁朔

于股东大会议案全部投反对票的提议泰达股份及其实际控制人放着有巨大收益的渤海证券原始股不增持，有巨大灰色关联收益的地产同业竞争不解决，导致市值暴跌！根本不在乎中小股东的死活，让上市公司成为了控制人和相关利益单位的提款机。这样还收担保费，不把泰达股份榨干不算完啊！泰达股份业绩股价惨不忍睹，高管和大股东吃香喝辣，这样的上市公司你为什么不投票捍卫自己的权益，本股东必须投反对票！

2016-06-20 21:45:41
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勾松半

津滨发展和泰达股份两家上市公司，都不持有本公司的股票，股价高低与本公司无关，高管纯粹是给集团公司打工的，搞好搞坏一个样，所以呢，同业竞争继续搞，担保费继续交。

2016-06-20 23:47:39
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訾彼杉

2016-06-21 13:50:13
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皮娘吉

你自己买了？？我只知道泰达有价值！

2016-06-22 21:21:55
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那芽昱

这我信！不然早走了！如果我坐庄也选这样的标的

2016-06-22 21:23:29
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刘觅浙

叔！你泰达看多高？你走通知我！

2016-06-22 21:25:57
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易密特

6月28日，股东大会，我一百万股投否决票。

2016-06-24 17:45:05
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栾山玉

6月28日，股东大会，我一百万股投否决票。

2016-06-24 17:46:39
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申讨绅

亲们，6月28日，股东大会，你们准备好了吗。

2016-06-24 17:49:11
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利吉益

亲们，6月28日，股东大会，你们准备好了吗。

2016-06-24 17:49:30
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姜狩将

亲们，6月28日，股东大会，你们准备好了吗。

2016-06-24 17:49:41
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张七负

亲们，6月28日，股东大会，你们准备好了吗。

2016-06-24 17:49:52
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董券

准备好了

2016-06-27 14:47:11
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益挑

无形胜有形！无心胜有心！

2016-06-27 19:43:33
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於股

知道泰达股份的大股东和管理层都中午出门吗？

2016-06-27 20:23:28
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巴局己

泰达高管該死！害得老子亏掉80多万，增持渤海证券也没有下文了！证监会严查！

2016-06-28 08:27:00
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万昌

2016-06-28 22:24:59
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林动

股东大会都开了还顶着呢？？？管理员都看不下去了！

2016-06-30 19:09:51
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孙件付

这多少天了，帖子沉不下去吗？

2016-07-07 16:14:00
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匡皋

庄，你再不涨，我死给你看

2016-07-13 13:39:41
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