公告日期：2016-06-07

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2016-23天津泰达股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.股权登记日：2016年6月23日；2.议案10为关联交易事项，关联股东天津泰达集团有限公司回避表决；3.议案9、12和议案13为特别决议事项，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。天津泰达股份有限公司第八届董事会第二十三次（临时）会议决定于2016年6月28日13:30召开2015年度股东大会。具体事项通知如下：一、召开会议的基本情况（一）会议届次：天津泰达股份有限公司2015年度股东大会。（二）召集人：公司董事会。第八届董事会第二十三次（临时）会议决定于2016年6月28日召开天津泰达股份有限公司2015年度股东大会。（三）会议召开的合法性、合规性说明本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。（四）会议召开的日期、时间1.现场会议召开时间：2016年6月28日13:302.网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月28日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月27日15:00至2016年6月28日15:00的任意时间。（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（六）出席对象1.在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2016年6月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2.公司董事、监事和高级管理人员。3.公司聘请的律师。（七）会议地点天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层1601）。二、会议审议事项（一）会议审议事项本次股东大会审议以下事项：1.《2015年度董事会工作报告》；2.《2015年度监事会工作报告》；3.《2015年度总经理业务工作报告》；4.《2015年度财务决算报告》；5.《2015年度利润分配预案》；6.《2015年度报告全文及摘要》；7.《关于2016年度续聘会计师事务所的议案》；8.《关于审批2016年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》；9.《关于审批2016年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》；10.《关于审批2016年度向泰达集团支付担保费额度的议案》；11.《关于控股子公司泰达环保投资黄山市生活垃圾综合处理厂工程PPP项目的议案》；12.《关于三级子公司扬州昌和为三级子公司扬州华广综合授信5,500万元提供最高额抵押担保的议案》。13.《关于三级子公司扬州昌和为二级子公司扬州泰达综合授信5,000万元提供最高额抵押担保的议案》。特别强调事项：议案10为关联交易事项，关联股东天津泰达集团有限公司回避表决。议案9、12和议案13为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。此外，股东大会还将听取公司独立董事2015年度述职报告。（二）议案内容披露情况本次会议议案内容已由公司第八届董事会第二十一次会议、第二十三次（临时）会议和第八届监事会第十七次会议、第十九次（临时……[点击查看原文][查看历史公告]

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