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　　来源：企业上市 

　　新筑股份：不到5天7个高管因工作原因辞职，包含董事长和董秘等等

　　黄志明先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1961 年生， 高级经济师。 2010 年 4 月获得全国劳动模范荣誉称号。现任四川省政协委员、四川省工商联副主席、成都市人大代表、茅以升科技教育基金会委员、新筑投资董事长、新筑路业董事、新筑股份董事长。从公司获得的税前报酬总额113.5万元。

　　杜晓峰先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1973年生，硕士研究生，高级经济师，中国注册工程咨询（投资）工程师。曾任中国铁路建设投资公司融资部副经理；现任新筑股份董事、副总经理、新筑股份北京分公司负责人、奥威科技董事。从公司获得的税前报酬总额112.25万元。

　　周思伟先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1973年生， MBA、博士。曾任成都卫士通信息产业股份有限公司总经理助理、新筑股份董事会秘书、副总经理、新途投资执行董事、总经理、新途科技董事、奥威科技董事；现任新筑股份董事。从公司获得的税前报酬总额50.68万元。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于公司董事长、部分董事辞职的公告

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 8 月 6 日收到公司董事长黄志明先生、董事杜晓峰先生及周思伟先生提交的书面辞职报告。黄志明先生因工作原因，申请辞去公司第六届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务；杜晓峰先生、周思伟先生因工作原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务。辞职后，黄志明先生仍在公司任职；

　　杜晓峰先生仍担任公司副总经理职务；周思伟先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，黄志明先生、杜晓峰先生和周思伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。在公司新任董事长就任前，由公司副董事长冯克敏先生代行董事长职务。

　　黄志明先生在担任公司董事长及其他职务期间，以勤勉、敬业的工作态度，忠实地履行了作为董事长及其他职务所应尽的职责和义务，与全体董事会成员一起，在公司发展战略、公司治理、规范运作、重大决策等方面做出了卓越的贡献，为公司的持续稳定健康发展付出了极大的心血和精力。

　　公司董事会对黄志明先生、杜晓峰先生及周思伟先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2018 年 8 月 6 日

　　衡福明先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1967年生，本科学历，高级经济师。曾任新筑股份总经理助理、企管部部长、人力资源部部长、行政事务部部长、基建管理办公室主任、法律事务部部长；现任新筑股份副总经理。从公司获得的税前报酬总额79万元。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于公司副总经理辞职的公告

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 8 月 6 日收到公司副总经理衡福明先生提交的书面辞职报告。衡福明先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，将不再担任公司任何职务。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，衡福明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　公司董事会对衡福明先生在担任公司副总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2018 年 8 月 6 日

　　张于兰女士，中国国籍，无境外永久居留权， 1959 年生，大专学历。曾任新筑股份市场部部长、营销部副部长、新途科技董事；现任新筑股份监事、总经理助理。从公司获得的税前报酬总额56万元。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 8 月 6 日收到公司非职工代表监事张于兰女士提交的书面辞职报告。张于兰女士因工作原因申请辞去公司第六届监事会非职工代表监事职务。辞职后，将不再担任公司任何职务。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，张于兰女士的辞职报告自送达监事会之日起生效。

　　公司监事会对张于兰女士在担任公司监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　监事会

　　2018 年 8 月 6 日

　　王斌先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1964年生，本科学历，高级工程师。曾任新筑股份副总经理、总工程师、眉山新筑执行董事、总经理。现任新筑股份监事会主席、新筑精坯执行董事。从公司获得的税前报酬总额74万元。

　　张宏鹰先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1967年生，大专学历。曾任新筑股份财务部部长、财务部副部长；现任新筑成都市新筑路桥机械股份有限公司 投资监事、新筑股份监事、财务部副部长、成都新诚融资担保有限公司监事。从公司获得的税前报酬总额50.63万元。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司” ） 监事会于 2018 年 8 月 2 日收到公司监事王斌先生、 张宏鹰先生提交的书面辞职报告。 因工作原因， 王斌先生申请辞去公司第六届监事会职工代表监事、监事会主席职务， 张宏鹰先生申请辞去公司第六届监事会非职工代表监事职务。 王斌先生、张宏鹰先生辞职后， 仍在公司任职。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 的相关规定， 王斌先生、张宏鹰先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。

　　公司监事会对王斌先生、张宏鹰先生在担任公司监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

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责任编辑：史考

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