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　　经济观察网 记者 田国宝 9月18日，在位于北京朝阳区的总部，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”，600340.SH）董事长王文学主持召开第51次董事会，这次会议主要有两项内容：第一，审议通过了孟森、王威担任华夏幸福董事的提名；第二，对华夏幸福公司章程进行修改。

　　无论哪一项内容，都与两个月前平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资管”）受让华夏幸福19.7%股权有关。同时，华夏幸福还计划于10月8日召开第十次临时股东大会，对提名董事和修改公司章程提请股东大会审议批准，按照规定，股东大会批准后这两项内容正式生效。

　　新提名的董事孟森和王威均来自平安集团，其中孟森长期在投资管理部门任职，目前为平安人寿总经理助理；王威曾在中国银行、J.P．摩根和瑞银集团任职，后进入平安不动产担任董事总经理，目前担任平安集团资管中心战略投资管理团队董事总经理。

　　今年7月10日，平安资管以137.7亿元价格受让华夏幸福19.7%股份。按照约定，平安资管在华夏幸福董事会的两个董事席位提名生效后，将正式支付第三期64.72亿元交易款项，最后一期4.13亿元尾款将在改选董事会完成后转账。

　　8月10日，大股东华夏幸福基业控股股份有限公司（以下简称“华夏控股”）、王文学与平安资管、平安人寿签订《股份转让协议之补充协议》，约定华夏控股通过协议转让方式，将华夏幸福19.7%股份转让至平安人寿名下，未来两名董事由平安人寿进行提名。

　　9月7日，华夏控股和平安人寿正式完成19.7%股份过户登记手续。9月13日，平安人寿向华夏幸福董事会递送了提名孟森、王威作为华夏幸福第六届董事会候选人的公函。本次董事会提名通过后，10月8日举行的临时大会上，华夏幸福进行改组董事会。

　　华夏幸福董事会现有八名成员，分别为王文学、孟京、郭绍增、胡学文、赵鸿靖五名董事及张奇峰、朱武祥和王京伟三名独立董事，目前董事胡学文已经提出辞去董事职务，加上孟森和王威，改选后的华夏董事将变成九名。

　　同时，华夏幸福通过变更公司章程赋予了第二大股东平安人寿更大的权利，本次改组董事会，华夏幸福还将增设副董事长一职，将由平安集团两名董事成员之一担任。在王文学不能履行董事长职务期间，副董事长将代行董事长职权，原来是由董事会选取一名董事代行。

责任编辑：王永生 SF153

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