起底北八道:操纵被罚55亿 靠物流起家官网变赌博网站
文 |市界李章洪
3月14日,证监会召开稽查执法发布会,披露最新的三起典型违法违规案。其中,厦门北八道集团操作次新股获利被罚55亿元,为证监会史上开出最大罚单。
<...文 |市界李章洪
3月14日,证监会召开稽查执法发布会,披露最新的三起典型违法违规案。其中,厦门北八道集团操作次新股获利被罚55亿元,为证监会史上开出最大罚单。
在这起开出天价罚单的案件中,证监会披露,北八道集团利用300多个股票账户、100多台电脑、10多位操盘手同时交易,使用巨额杠杆资金,通过操纵次新股包括张家港行、江阴银行、和胜股份等,累计获利9.45亿元。
在证监会调查过程中,北八道集团高管及相关人员拒不配合调查,财会人员为销毁证据甚至抓伤证监会稽查人员。
证监会表示,该案件目前已经过调查审理和行政处罚事先告知程序,将对北八道集团作出没一罚五的定格处罚,罚款总计55亿元。据悉,此次罚单为证监会史上开出的最大罚单。
铁路巨无霸
据一家抬头为“北八道(厦门)物流集团有限公司”的网站显示,北八道(厦门)物流集团有限公司成立于1999年3月,是具有道路运输一级等级资质,集铁路、公路联合运输、仓储装卸、现代配送业务于一体、覆盖全国运输配送网络的物流企业。
上述网站显示,北八道集团拥有占地2.5万平方米的仓储及配套设施,4万余平方米的集装箱堆场,165台大型箱式、拖式车辆,16台正面吊、龙门吊、汽车吊,公司员工530余人,先后在8个省市设立分公司、子公司9个,大小78个业务网点覆盖全国21个省市自治区。
市界查询发现,北八道集团的这些公司具体分布在河南安阳、陕西咸阳、福建莆田、江西高安等地。而对于厦门北八道,工商信息显示,厦门北八道运输有限公司成立于1999年3月15日,注册资本为1060万元,目前处于吊销状态。
而尚在存续的厦门北八道集团,全称为“北八道(厦门)物流集团有限责任公司”,成立于2006年8月,由自然人何雪独资,注册资本5000万元,主要从事道路运输业,经营范围包括道路货物运输、国内货运代理等。
图片来源于网络在钱财涌动的资本市场,“北八道”三个字籍籍无名。但如果你曾从事铁路运输行业,在同样涌动的货运轨道上,你一定见过写着“北八道物流”五个大字的红色集装箱。公开信息显示,北八道集团曾多年被中铁集装箱公司列为最大客户之一,发送铁路集装箱运量位居中铁集装箱公司前茅。
据传,在铁路运输系统内部流传着一句话,“北八道,铁霸道”。
这句极具攻击性的评价,与北八道在公众面前的低调形象格格不入。有多低调?低调到北八道在工商登记的官方网站,完全看不出有人运营的痕迹,打开还是满屏的赌博内容。
涉足投资咨询、金融服务
关于北八道,流传最广的一篇报道,出自新华社旗下《财经国家周刊》。彼时,铁路系统刚刚经历完大地震。在稿件中,《财经国家周刊》质疑北八道集团利用铁路货运漏洞,违规使用集装箱运煤,甚至存在导致国家财产流失的嫌疑。
一家从事铁路运输业的有限责任公司,如何会与证监会发生联系?
市界通过第三方软件天眼查查询发现,作为铁路运输巨头的北八道早就不安本业,涉足资本业务。光北八道(厦门)物流集团旗下,就存在从事融资租赁和商业保理业务的子公司。
而成立于2013年的北八道集团有限公司,经营范围除了国内货运代理,还包括实业投资、投资咨询、金融信息服务等。
在北八道集团有限公司直接参股了北八道蝴蝶(深圳)基金合伙企业(有限合伙),后者的经营范围包括股权投资和投资管理等业务。
责任编辑:陈悠然 SF104
声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
热词推荐
MORE+- 1好吓人,不知道明天我们能不能坚持住,也幸亏马哥留了一手,没有冲动,把仓位控制了下(兆龙互连300913)
- 2欧菲光今天走了,看到10.75实际10块就走了,走的不理想,换掌趣科技更(掌趣科技300315)
- 3掌趣科技与悠米共同开发的“AI游戏创作平台”Demo展示在此对外发布!6月,掌趣(掌趣科技300315)
- 4掌趣科技再次挑战6.8元指日可待分析(3.19)(掌趣科技300315)
- 5发你深省,看懂掌声(掌趣科技300315)
- 6报告跟预期中差不多(掌趣科技300315)
- 7天山生物,持股第195天很多事,都是注定。23年开仓天山生物当天,盘后刑事二审判(天山生物300313)
- 8如果是真的,就当交学费吧,学活低头当孙子,广东深圳一套房就千八百万的,实(天山生物300313)
- 9应该去看看我去年11月9号之后几天的发言,再重复一遍当时的话也没啥意思,11月9(任子行300311)
- 10金科被ST了,中南建设也被ST了,华夏幸福股价也是马上跌倒了,好多人觉得荣盛发展(荣盛发展002146)
- 11股市没有固定的主力,主力是一个复杂的结合体,不是一个机构或者说一拨人,是控股股东(方正证券601901)
- 12不同意,我认为,不拉方正下去,就是为了让某大票出货,方正是最近唯一有热点(方正证券601901)
- 13看样子下周一要有个深V了。按一般规律,中信等被点名的会有大低开,上次中信被查低开(方正证券601901)
- 14主力高度控盘,想拉涨停就拉涨停,想打压股价就打压股价,不得不说这个股非常的磨人,(方正证券601901)
- 15方正证券启动(方正证券601901)
- 16估计你重仓了,于是使劲忽悠小白接盘,周一最好高开,你就可以跑出来了。如果(方正证券601901)
- 17终于擒到一只龙(方正证券601901)
- 18就周五观察方正走势,很多小散被洗掉,流出最多的是外资,涨停板挂的20w手基本全是(方正证券601901)
- 19本人因经营需要,拟于本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内,即2024年4月2(方正证券601901)
- 20减持公告:因本人近来资金需求,决定启动减持计划。拟定于2024年4月29日上午至(方正证券601901)
- 21选优:中金黄金↑,紫金矿业↑[上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上(紫金矿业601899)
- 22比特币多少一枚,黄金就可多少钱一克。两者都是不可复制的有限资源,区别是一(紫金矿业601899)
- 23即将暴力拉升高股息金股:紫金矿业十中金黄金↑[上涨][上涨][上涨][上涨][上(紫金矿业601899)
- 24净利润总额冠军紫金矿业,第二名亚军为中金黄金↑[上涨][上涨][上涨][上涨][(紫金矿业601899)
- 25中字头迎来业绩浪:中金黄金十中粮糖业[上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上(紫金矿业601899)
- 26中金黄金十紫金矿业[上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨(紫金矿业601899)
- 27中金黄金十紫金矿业[上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨(紫金矿业601899)
- 28中国中免我在79等你(中国国旅601888)
- 29顺祝仁兄生日快乐!我也是重仓中免,苦不堪言!唯一体会的就是下跌趋势的票,(中国国旅601888)
- 30疫情期间从八元多一家伙涨到四百元多,从此,随着业绩的不稳定和下滑及市场的下跌,股(中国国旅601888)
- 上海贝岭股吧
- 浙大网新股吧
- 华东科技股吧
- 隧道股份股吧
- 深赛格股吧
- 光大银行股吧
- 中国银行股吧
- 永鼎股份股吧
- 苏州高新股吧
- 新安股份股吧
- 精达股份股吧
- 中国医药股吧
- 东风科技股吧
- 金健米业股吧
- 西部资源股吧
- 招商银行股吧
- 中联重科股吧
- 中国宝安股吧
- 中集集团股吧
- 德赛电池股吧
- 复星医药股吧
- 宇通客车股吧
- 中国建筑股吧
- 葛洲坝股吧
- 大唐电信股吧
- 华丽家族股吧
- 罗牛山股吧
- 中色股份股吧
- 京东方A股吧
- 新疆天业股吧
- 天坛生物股吧
- 抚顺特钢股吧
- 锦龙股份股吧
- 云天化股吧
- 振华科技股吧
- 国中水务股吧
- 华发股份股吧
- 飞乐音响股吧
- 青岛双星股吧
- 中国核电股吧
- 中国中铁股吧
- 西部矿业股吧
- 时代新材股吧
- 科达股份股吧
- 士兰微股吧
- 浦发银行股吧
- 中金黄金股吧
- 哈投股份股吧
- 航天晨光股吧
- 同仁堂股吧
- 维维股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 新五丰股吧
- 中航资本股吧
- 中金岭南股吧
- 丰原药业股吧
- 四环生物股吧
- 哈药股份股吧
- 万向钱潮股吧
- 中国高科股吧