深圳经侦建议成立投之家清退组 深交所发函珈伟股份|珈伟股份
深圳经侦建议成立投之家案件清退小组,深交所发函问询珈伟股份
21世纪经济报道 21财经APP 谢水旺 上海报道
7月18日晚间,21世纪经济报道记者从网贷...
深圳经侦建议成立投之家案件清退小组,深交所发函问询珈伟股份
21世纪经济报道 21财经APP 谢水旺 上海报道
7月18日晚间,21世纪经济报道记者从网贷之家方面获悉,深圳经侦建议:尽快成立投之家平台案件清退小组。
具体如下:1、由网贷之家创始人徐红伟、投之家CEO黄诗樵等人负责股权款收回、逾期和真实标的项目催收;经侦会对他们进行监督;2、经侦主要负责查案,追查资金的去向,尽可能追回资金,侦查案件;3、清退小组成立投资人代表3-4人,最好是深圳的,能监督帮助催回款。经侦与投资人代表每周一次会议沟通案件的进展。投资人代表同步给其他投资人。
据深圳南山公安官方微信号发布的《案件情况通报》称,2018年7月14日,对“深圳投之家金融信息服务有限公司(投之家平台)”涉嫌集资诈骗案立案侦查,现已对公司两名主要负责人采取刑事强制措施。两名主要负责人即指网贷之家创始人徐红伟、投之家CEO黄诗樵。
同日,深交所向上市公司珈伟股份下发问询函。
工商资料显示,珈伟股份实际控制人之一阿拉山口市灏轩股权投资有限公司(简称“灏轩投资”)持有投之家35.24%股份,自 2018 年 6 月 15 日成为投之家的股东。但珈伟股份近日披露了《澄清公告》《关于股东有关投之家事件的说明公告》(以下简称《公告》)称,公司及灏轩投资从未参与投资投之家,灏轩投资未提供过投之家股东工商变更所需资料,也未同意该变更。
深交所发函表示,请珈伟股份核实并说明以下事项:
1、《公告》称,投之家 2018 年 6 月 15 日股权变更的相关备案文件存在伪造嫌疑,灏轩投资将进一步寻求权威部门的认证,请你公司补充说明详细情况以及“权威部门的认证”的具体内容。
2、6月中旬投之家发布《投之家获上市公司母公司 4.09 亿元 B 轮融资》平台公告称,投之家宣布获得上市公司珈伟股份母公司 B 轮融资,融资规模达 4.09 亿元,上市公司平台以 2.11 亿元收购原股东 35.24%的股权,同时通过增资 1.98 亿元,获得 19.76%股权,直接或间接持有投之家总共 55%的股权,获得平台控股权。多家媒体对此进行了转载。请补充说明你公司、灏轩投资及其一致行动人知晓投之家2018 年 6 月 15 日股权变更的时点,是否与投之家及其股东、实际控制人取得联系并采取了有效措施,已采取及将要采取的核查措施和法律手段。
3、请说明丁孔贤及其一致行动人质押情况,包括股权质押总数量、总金额、占其股份总额的比例及资金用途,是否存在投资投之家及其他 P2P 互联网金融行业的情形;并逐笔报备其股权质押的质权方、 质押起止时间、股权质押融资金额、数量、占比、警戒线价格和平仓线价格,以及质押融资的用途,款项回收的可能性和具体安排。
深交所要求珈伟股份就上述问题做出书面说明,并在 7 月 24 日前将有关说明材料报送深交所。
21世纪经济报道记者了解,近期,投之家涉嫌集资诈骗事件,网贷之家卷入其中,成为行业标志性事件,也反映出P2P网贷收购的乱象。即掌握大量壳公司的中介为收购方策划,利用多家壳公司在拟收购P2P平台上发布虚假借款标的,收购方以此实现“自融”,平台的待收规模进一步做大后再卖出脱手,这已经形成一条黑色产业链。
综合各方信息来看,有可能是“温州帮”卢智建向投之家等多家P2P平台提出了收购方案,并提供资产端募资,且资产端和风控掌握在卢智建手中,当把待收规模做到一定程度后,再转手卖给上市公司。至于珈伟股份是否参与其中,充当什么角色,暂不得知。事件真实情况有待警方调查。
责任编辑:高艳云
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